尼泊爾通過提高公衆意識和交易監控打擊加密貨幣欺詐

【尼泊爾通過提高公衆意識和交易監控打擊加密貨幣欺詐】尼泊爾金融情報機構（FIU）發現，盡管官方禁止交易數字資產，但加密貨幣仍被廣泛用於策劃網絡欺詐。 金融情報機構是尼泊爾中央銀行尼泊爾國家銀行的一個專門部門，負責監控和打擊金融欺詐，包括洗錢和恐怖主義融資。 金融情報機構在 11 月 18 日發布的《战略分析報告》中指出，不法分子使用加密貨幣洗錢的情況有所增加。報告稱，詐騙者將非法資金轉換爲加密貨幣，這給當局追蹤和追回資金帶來了挑战。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

---

標題：尼泊爾通過提高公衆意識和交易監控打擊加密貨幣欺詐

地址：https://www.torrentbusiness.com/newsletters/120655.html