編者按:
該團夥搭建的收藏平台上所謂的“买家”,實是軟件系統的自動回復,後續跟進與上鉤賣家聊天的“买家”,則是公司的業務員。
公司哄騙賣家充值成爲平台的高級會員,以便能和高級會員“买家”進行交易,同事自己僞裝成高級會員的“买家”,千方百計吊着賣家就是不交易,直到賣家自己放棄。形成了規模化、專業化的運行模式。
本文作者:陳凱玲 張健
“您的藏品有买家感興趣”
“必須充值才能升級會員”
“只有同一檔次的會員才能看到相互間的信息和开展交易”
這是一段客服與賣家的對話,聽起來挺在理,但當賣家真正交錢升級後,所謂的买家就會以出差、疫情、瑕疵、價格過高等各種理由搪塞拖延或者幹脆就消失不見,直至賣家主動放棄,這種模式就是一種以收藏品买賣爲幌子,騙取高額會員費的新型詐騙套路。
2022年5月31日,江蘇鹽城大豐執法單位組織60余名警力,奔波2000公裏趕到四川成都,聯合當地警方搗毀一個搭建虛假收藏品交易平台,專門詐騙“藏友”充值的涉“養老詐騙”犯罪團夥,抓獲涉案嫌疑人員35人,扣押、收繳手機卡、銀行卡120余張,以及作案電腦、手機200余部,凍結銀行資金20余萬元,初步查明受害人員3000余人,多數都是50歲以上的中老年人!
受害人訪談
今年78歲的仇大爺是老北京人,受深厚古韻薰陶就愛盤一些串串、玉石和古錢之類的小藏品,也常在網上研究和學習。今年年初,他在網上下載了一個叫“某某收藏”的手機APP,上面有許多收藏技巧,看着挺長見識,就是有一點“不好”——要交費充值才能互相交易。
本來仇大爺也就是看看玩玩,對充值成爲會員沒有什么想法。直到有一天,他興之所至將自己收藏的一枚獨特的銀幣發在平台上和藏友們交流學習,沒想到引出一位高級“藏友”要收購,挺讓仇大爺心動的。但在和客服聊天後,仇大爺就犯了難,因爲這個軟件規定會員之間要交易,必須是同檔次會員,仇大爺連個一級會員都不是,根本無法看到對方信息,無法和這個高級會員搭上线。
千思萬想之後,仇大爺還是沒有抵住誘惑,向平台充值1288元,這樣仇大爺就達到了那個所謂的四級买家一樣高的權限,能夠和他交流了。仇大爺在和客服聊天時說這錢是他咬牙拿出的養老金!所以客服在向公司老板轉账時,特地點出這筆匯款:“這是人家的養老金”,還配上了一個哭笑不得的表情,而老板則回了業務員一個裂开的笑臉,沒有多余的話,一切都在不言中!
平台內幕
是的,一切都不可明說!讓我們繼續就着仇大爺的經歷,來看看所謂的收藏交易平台真實內幕。
充值後的仇大爺和买家聯系上之後,原本以爲能很快將手上的銀幣轉賣出一個不錯的價格,結果這個买家三天兩頭的和仇大爺玩失聯,就算是好不容易聯系上也沒有當初急不可耐要收藏的態度了。仇大爺一开始還以爲是买家在故意給他“壓價”,就耐着性子磨,可十回八回下來大爺都主動开低價了,結果买家還是無動於衷,氣的大爺幹脆不和买家聯系了。
殊不知,就在仇大爺氣的大罵买家不識貨,妄想從自己身上“撿漏”,怒刪對方聯系方式時,卻是絲毫沒有意識到這就是騙子做的一個局!
2022年5月,江蘇鹽城大豐一名藏友身上也發生了和仇大爺類似的經歷,不過這名藏友很快意識到其中有問題,向警方反映了這一情況。大豐執法單位迅速开展研判發現,這個平台背後運營公司的實際位置在四川成都,調取流水發現在公司成立的近十個月內,有大量的468元-1688元不等的現金流匯聚到公司老板雷老虎(化名)、楊白勞(化名)等人的账戶上。
同時,民警從側面也詢問調查了一些諸如仇大爺這樣的藏友,他們的受害經歷也證明這充值升會員的模式極有可能是詐騙公司的套路。
买家其實就是機器人
5月下旬,大豐執法單位組織了一隊精幹力量先期趕往四川成都开展實地調查,悄悄在當地一商業綜合體的高樓裏找到了這個所謂的某某文化交流公司的辦公地點。偵查員發現在不足80平方米的格子間裏,有着30多個工位,一群年輕人埋頭其間撥打電話聯系業務,外表看起來就像是個商貿公司的辦公點,和營業執照上文化交流這種“高大上”的經營內容半點不搭邊。
隨着大豐執法單位前後方調查工作的逐步深入,該公司內部層級、人員構成、使用話術、交易信息等內容被查清,警方確定這就是一個騙取會員充值的詐騙公司。5月31日下午,大豐執法單位陸續趕來增援的60余名警力連同四川當地警力,分成三個小組,同時對該公司位於四川成都的主要窩點,以及兩處分窩點實施集中抓捕,一舉抓獲正在作案的犯罪嫌疑人雷老虎、楊白勞等35人。
大豐公安通過現場突審查明,該團夥搭建的某某收藏平台上所謂的“买家”,其實就是軟件系統的自動回復,後續跟進與上鉤賣家聊天的“买家”,則是公司的這些業務員。他們一方面哄騙賣家充值成爲平台的高級會員,以便能和高級會員“买家”進行交易。一方面自己僞裝成高級會員“买家”,千方百計吊着賣家就是不交易,直到賣家自己放棄。
警方同時在現場繳獲大量的話術本子、培訓手冊以及交易信息、聊天記錄等,上面對如何哄騙受害人充值成爲會員,以及如何應對會員後期質詢等言語套路,記得清清楚楚、歷歷在目,可謂證據確鑿。
專門瞄准老年人收藏愛好設計的騙局
大豐執法單位在偵查工作中發現,該團夥自2021年下半年成立以來,針對老年人有收藏投資的愛好,通過搭建軟件平台營造交流氛圍,由團夥成員扮演擡價的“藏友”、懂行的“專家”、急切的“买家”等不同角色,誘騙老年人充值升級爲會員,與不存在的买家开展不可能成功的收藏品买賣活動,涉案金額一千余萬元,平台繳納會員費用的受害群衆達3000多人,截止案發該團夥被端,不少群衆都未意識到上當受騙。
警方還發現,該團夥雖成立時間不長,卻已經通過招募篩選過多輪次的詐騙成員,形成了規模化、專業化的運行模式,不少留下的成員非常“敬業認真”,在自己的話術本子上寫滿了如何哄騙受害人的心得體會。他們甚至針對一些“孜孜不倦”的賣家,琢磨出一個百試百靈的“終極套路”,通過將業務員僞裝的“买家”升級到更高一級的會員,以高額的會員升級費用來阻止上鉤的賣家繼續充值,使其知難而退,從而完成一次成功的詐騙犯罪活動。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
標題:藏品交易平台詐騙千萬 公安跨省抓捕35人
地址:https://www.torrentbusiness.com/article/4279.html
標籤: