瑞士信貸捲入毒品集團洗錢案 挨罰逾6000萬元

醜聞不斷的瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）因捲入一個保加利亞古柯鹼網絡洗錢案，今天挨罰200萬瑞士法郎（約新台幣6200萬元）。

瑞士聯邦刑事法庭判決，瑞士信貸未採取步驟來防止這個犯罪集團洗錢，違反企業責任有罪。總部設於蘇黎世（Zurich）的瑞信有意上訴。

瑞士信貸挨批從下到上各層級與法律、法遵部門，未能監督與犯罪幫派有關的「銀行往來」，也未確保這些往來「符合洗錢防制規定」。

一名瑞信前員工被判加重洗錢罪成立，她在2007年7月至2008年12月之間，罔顧資金源頭與幫派有關的確切跡象，仍經手或奉令經手一些交易。

這名前行員的行為讓這個犯罪幫派得以避開當局，藏匿1900多萬瑞郎（約新台幣5億9000萬元）。她被判20個月徒刑併科罰金，但兩者皆獲緩刑。

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