律師談台灣FTX 受害者現狀、原因與後續事件走向

受訪者：台灣傷澄法律事務所

採訪者：吳說區塊鏈

注：作者與受訪者無商業合作關系

截止到目前爲止，我們接受的客戶中，台灣大概是九百五十個人左右，損失在500萬元美元以上的，大概是四位，整體受害金額可能超過一億五千萬美元，9成是個人受害者/散戶。大陸地區大概30位左右，有一位500萬美元以上損失的受害者。

雷曼破產時，台灣受害者總數超過五萬人，總金額超過20億美金。我們猜想這回台灣的受害者人數可能更多。此前雷曼清算使用了三年時間，追回了大約三成的資金。我們預計此次 FTX 完成破產清算，也可能是需要類似三年的時間，目標也是期望能夠追回三成的資金（雖然更加復雜、有難度）。

和其他交易所相比，一些台灣人更傾向於使用FTX，可能與他們認爲，FTX 屬於唯一頭部非中國大陸（出身）的人創辦的交易所（擔憂個人資訊泄露）。此外台灣當地的合作夥伴、大使也進行了非常有效的推廣。FTX 在台灣的出入金也非常方便，所以導致台灣在此次 FTX 暴雷事件中受害者較多。

更重要的一點是，FTX 推出了 8% 利息的美元穩定幣生息產品，在台灣非常受歡迎。在台灣銀行存款利息幾乎爲0，房貸、信用貸款的利息也只需要3%左右，因此導致該產品受到了普遍的歡迎。甚至有人通過從銀行借貸、再存入 FTX 進行套利。如此存在的一個問題是，如果是將幣存在 FTX 進行理財的用戶，FTX 是有使用它進行交易、處理等權力，也寫明可能遭到損失，因此它們可能在最後的清算中會處在一個不同的層級與位置。

FTX 案件現在已經進入美國司法程序，所以對於債權人來說如果想要得到賠償，最好的策略其實就是跟隨美國的司法程序，向法院申請參與破產程序，進行財產分配，這個是我們事務所目前努力的目標。他們很快可能就會組成一個債權人團，然後會有破產人委員會，形成債務的破產管理人，提出重整計劃書等。

對於台灣的主管機關而言，FTX 它畢竟是一個設在國外的交易所，對於台灣的投資人而言，他們是自己上網去進行相關的投資或交易，這些交易它其實並不是發生在台灣，雖然它是跟台灣的投資人有關，但台灣的監管部門仍然不太可能後續介入。即使是美國，它的行政部門都不太可能去幹涉法院的運作。

對於不同債權人來說，誰的優先級更高？有些比較特定的債權，它會被列爲優先債權。例如說破產管理員的報酬、法院的相關費用、員工的薪資、與員工權益有關系的資金等，這些也會先清算。其他大部分都是普通債權，在基本的原則上，只要你有向法院申報債權，原則上債權應該都是要平等劃分。

FTX整個集團100多家子公司，它究竟有多少資產，可能都還沒有真正被好調查過。如果進入所謂的破產重組（非清算）階段，其實它對於這個投資人的賠付肯定不會是100% 賠付，一定會要打折，最終多少比例要經過談判，當然如果他最後提出來的這個破案重組方案，對於債權人太不友善的話，確實有可能是不會被接受。

SBF、FTX 員工以及他的推廣者、社區代表等，會否遭受刑事責任，關鍵看是否知悉公司的內部決策，主觀上面是不是知悉，才能進一步討論是否存在刑事訴訟的可能性。

最後對於受害者來說，我們建議損失在一萬美金以下，找律師的必要性不大。損失在十萬美金以上甚至更多，可能考慮接受律師的幫助。因爲案件畢竟比較復雜，很難在沒有專業人士的協助之下去獨立完成。

目前許多人建議就自己在FTX的資產作截圖，未來好證明自己在FTX的資產數量。積極搜證固然是件好事，但需要是有效的搜證，截圖因爲人爲竄改或制造的可能性太高，它的證據軌跡也不確實，並不是最好的方式。就我自己實際經驗，向FTX申請出金後，會收到出金申請的信件，這相對而言是比較可靠的，如果你是用Google信箱，可以進一步把信件放進Google Vault。另外，先前出入金到FTX的鏈上紀錄請先保存好。

因爲FTX是中心化交易所，所有的交易紀錄是以它內部的帳本爲主，只能期待FTX不會去刪除或竄改帳本，否則會像另一個讓台灣投資人血本無歸的幣寶案一樣，在法院審理時陷入絕境。

此外，我們建議投資者請放棄所有不理性的念頭，並且小心有心人得以各種名目斂財或詐騙。

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