金色百科 | 什么是比特幣鯨魚以及如何發現它們？

作者：Tobias Vilkenson，CoinTelegraph；編譯：白水，金色財經

什么是比特幣鯨魚？

比特幣鯨魚是擁有大量比特幣的個人或組織，他們能夠通過交易策略影響市場。

“比特幣鯨魚”一詞通常用於表示與較小參與者相比擁有大量比特幣的持有者，這些參與者在市場中通常被稱爲“小魚”。由一個實體控制的錢包或錢包集群的所有者可能是個人或一個正在匯集資金進行大型投資的團體。

他們的大量資產是通過採礦、早期投資和其他方法積累的。 鯨魚可以持有大量比特幣，這使他們有能力通過大量資產購买或出售導致價格波動來操縱市場。 在加密貨幣領域，大量的鯨魚和極端的波動性經常聯系在一起。

加密貨幣持有者能賺多少錢？

如果一個人或組織擁有大量比特幣，則被視爲“比特幣鯨魚”； 然而，這種分類的閾值尚未設定。 被廣泛認可的比特幣鯨魚的標准是 1,000 BTC。 Glassnode 等加密貨幣分析公司在識別至少 1,000 個比特幣的網絡實體（地址集群）時通常會引用這個閾值。

截至2024年3月，比特幣所有權分布高度集中。 只有三個比特幣地址持有 10 萬到 100 萬個 BTC，總計 577,502 個 BTC。 接下來的 108 位最大所有者總共擁有 2,437,765 BTC，個人持有量從 10,000 到 100,000 BTC 不等。 這 111 個最富有的地址合計約佔比特幣總供應量的 15.34%。

爲什么比特幣鯨魚會影響市場？

鯨魚對其市場動態具有重大影響力。 他們持有的大量比特幣使他們有能力影響比特幣的供需，從而引發交易的價格波動。 當鯨魚增加比特幣儲備時，價格往往會飆升，而出售部分比特幣可能會導致價格下跌。

通過持有大量加密貨幣，加密鯨魚可以產生稀缺性，從而推高需求和價值。 鯨魚的大額交易可能會引發重大的價格變動，從而引導其他交易者的行動。

這些鯨魚經常在公衆視野中運作，他們的錢包受到更廣泛的交易社區的追蹤。 因此，隨着交易者的跟進，他們的交易決策或預期走勢可能會引發重大價格變動。

一些比特幣鯨魚選擇場外（OTC）加密貨幣交易，以盡量減少對價格的影響，而其他人則利用交易所通過發出大量买入或賣出信號來操縱市場。

比特幣鯨魚使用什么交易策略？

加密鯨魚之所以從普通投資者中脫穎而出，是因爲他們對加密貨幣市場有長遠的眼光，並且經常使用先進的投資策略。

市場操縱

大型比特幣玩家偶爾會參與拉高拋售計劃，即一次性購买大量比特幣以推高其價格，然後以利潤出售，從而使其他投資者蒙受損失。

此外，他們可能會在社交媒體上散布謠言以提高興趣並推高價格以吸引較小的投資者加入。 比特幣鯨魚最終會拋售，導致價格下跌並給小投資者帶來損失。

積累

鯨魚可以通過以低價或在市場低迷期間進行有計劃的購买來逐漸積累比特幣。 隨着時間的推移，他們利用機會以優惠的價格購买大量比特幣，從而增加了比特幣的持有量。

長期持有

通過長期持有比特幣，鯨魚可以保護自己免受通貨膨脹的影響，或從比特幣價值可能的長期增長中獲利。

多樣化

除了比特幣之外，一些鯨魚還通過投資其他數字資產來分散其加密貨幣持有量，以分散風險並從加密貨幣市場的各個領域獲取潛在利潤。

短期策略和長期策略

當比特幣鯨魚預測價格下跌時，他們可以利用短期策略大量出售加密貨幣，嚇跑小投資者並進一步壓低市場。

相反，他們可以使用長期策略，隨着時間的推移战略性地收購比特幣，這將產生積極的勢頭並鼓勵較小的投資者加入市場，從而推高價格。

止損策略

止損策略包括故意操縱比特幣的價格來觸發其他交易者的止損指令，讓鯨魚在市場反彈之前以較低的價格購买。

如何發現比特幣鯨魚

鯨魚經常祕密轉移資金，使用創新方法隱藏自己的身份和擁有的資金數額。 盡管如此，區塊鏈和各種鯨魚警報平台的透明度使得識別這些鯨魚成爲可能。 然而，識別它們需要深入的區塊鏈探索和警惕的監控，稱爲鏈上分析。

以下是一些發現比特幣鯨魚的方法。

搜索大宗交易

爲了獲得有價值的見解並做出明智的投資決策，交易者和投資者可以密切關注大型比特幣持有者的行爲——這一過程被稱爲“觀鯨”。

鯨魚進行的大額交易經常會導致價格突然下跌或上漲。 當大量加密貨幣移動時，通常是由於這些鯨魚在錢包或交易所之間轉移。 比特幣的公共分布式账本可以幫助訪問所有鯨魚交易並識別大量正在轉移的比特幣。