尼日利亞爲何打擊幣安？幣安面臨哪四項指控？

作者：Daniel Kuhn，CoinDesk；編譯：鄧通，金色財經

2月底，尼日利亞政府公开表示，它認爲2023年有260億美元通過幣安非法轉移到國外。這一估計是由該國央行行長做出的，他表示，該國正在從未注冊的加密活動中損失稅收。

幾天後，該國當局邀請了幣安的兩名高管——負責該交易所金融犯罪合規工作的蒂格蘭·甘巴揚(Tigran Gambaryan)和該公司非洲區域經理納迪姆·安賈爾瓦拉(Nadeem Anjarwalla)——到該國討論這一問題。 據報道，當局要求他們公布在其平台上進行交易的尼日利亞人的姓名。

2 月 26 日，Gambaryan 和 Anjarwalla 被拘留，但沒有被指控犯有任何罪行。 法院批准了尼日利亞經濟和金融犯罪委員會將這兩名高管拘留 14 天的請求，盡管他們原定於 4 月 4 日出庭，但 BBC 報道稱，繼續拘留 Gambaryan 和 Anjarwalla 是“非法的”。

據報道，兩人抵達該國後被國家安全官員攔截，理由是幣安在尼日利亞非法運營。 一周前，該國採取行動阻止對多個加密貨幣平台的訪問，以加強對其崩潰的當地貨幣奈拉的外匯和資本管制。

尼日利亞正面臨美元短缺的問題，奈拉兌美元匯率自去年以來已下跌約 70%。 尼日利亞央行行長奧拉耶米·卡多佐 (Olayemi Cardoso) 在 2 月底的新聞發布會上直接點名了幣安，當時他宣布創紀錄的利率上漲，以阻止奈拉的崩潰。

幣安是否對尼日利亞日益惡化的經濟形勢造成了影響，這無疑是有爭議的，不過，從該國當局拘留中層管理人員的程度來看，尼日利亞似乎正在尋求對交易所進行強硬手段，並爲其金融困境尋找替罪羊。

此時此刻，幣安在某種程度上是一個國際賤民。 全球最大的交易所最近同意向美國司法部支付創紀錄的 43 億美元罰款，原因是其犯下的“可怕”罪行，包括爲恐怖主義融資提供便利以及在網上可以做的最糟糕的事情。

該交易所已被趕出全球無數國家，其創始首席執行官、幣安多年來的代言人趙長鵬被勒令下台，並可能面臨聯邦監獄服刑。 換句話說，許多國際法院或更好的商業機構不太可能關心交易所的存亡（交易所拒絕在任何特定國家設立總部，情況會變得更糟）。

那么可以想象的是，尼日利亞將幣安視爲敲詐勒索的對象，這是一個沒有大使館會捍衛的事情，並且許多人傾向於認爲它可能促進了該國資金的非法轉移或逃稅。 值得注意的是，盡管尼日利亞政府採取行動阻止對其他加密貨幣平台的訪問，但似乎只有幣安受到攻擊。

3 月初，尼日利亞總統顧問巴約·奧納努加 (Bayo Onanuga) 建議該國可以對幣安處以 100 億美元的罰款，不過他後來表示自己的言論被錯誤引用，而且一切都還沒有“最終確定”。 周一，該國終於开始指控幣安逃稅。

尼日利亞聯邦稅務局周一宣布，幣安面臨四項指控，包括涉嫌未繳納增值稅（增值稅或銷售稅）和公司所得稅、未提交納稅申報表以及共謀通過其平台幫助客戶逃稅 。

稅務機構稱，Gambaryan 和 Anjarwalla（據報道已越獄）被確定爲向該國首都阿布賈聯邦高等法院提起的案件的被告。 據報道，在最初的對話中，尼日利亞當局表達了對幣安的兩個主要擔憂：它無法追蹤通過交易所流動的資金，以及該交易所通過促進其點對點市場上的交易對奈拉施加壓力。

由於尼日利亞政府的壓力，幣安於 3 月初停止了對其尼日利亞 P2P 市場的所有支持。 在前總統 Muhammadu Buharithe 禁止該國的許多加密貨幣活動後，該服務顯然在 2021 年變得越來越受歡迎。 2023 年 7 月，尼日利亞證券交易委員會對幣安發出警告，稱“任何與該實體打交道的投資公衆”這樣做都面臨着損失資金的“高風險”。

然而，該國打擊的不僅僅是幣安。 彭博社報道稱，“反腐敗”官員一直在逮捕街頭貨幣交易商和其他據稱無照的外匯經營者。 這無疑爲尼日利亞要求幣安提供該國前 100 位用戶的信息以及該交易所過去六個月的交易歷史信息提供了背景。

幣安表示，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕前後，該公司此前曾與尼日利亞機構合作，回應了執法部門在過去四年中提出的 626 項信息請求。 去年年底，一個團隊甚至參加了反腐機構的培訓課程。

加密貨幣肯定會加劇尼日利亞的經濟狀況。 在面臨通貨膨脹和經濟動蕩的國家，比特幣和穩定幣的採用和使用水平高於平均水平，原因是：加密貨幣是擺脫糟糕局面的一種方式。 這可能就是爲什么尼日利亞中央銀行在 2023 年 12 月取消了對從事加密貨幣的銀行的禁令，並發布了針對虛擬資產服務提供商的監管指南。 這將使當局能夠更好地控制和深入了解加密貨幣的使用情況。

然而，許多經濟學家認爲多種因素共同打擊奈拉。 總統博拉·蒂努布放松了該國的外匯政策並削減了奈拉的盯住匯率，以吸引外國投資並使這個依賴石油的國家實現經濟多元化，導致本已疲軟的經濟雪上加霜。 不幸的是，投資進展緩慢（事實上，許多外國公司正在離开該國），奈拉已經連續數月下跌。

這是一個悲慘的故事。 蒂努布總統於 2023 年 5 月上任，誓言支持當地企業、投資基礎設施並解決聖战恐怖分子侵入尼日利亞航運的問題。 加密貨幣也是國家優先事項，這對於整個加密貨幣行業來說是一個有趣的信號，無論合法與否。

當然，尼日利亞可能會歡迎加密行業進入該國，這將有助於推動金融服務業並爲國庫做出貢獻。 值得注意的是，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕後，幣安發言人表示，尼日利亞“還不是”其最大市場之一，盡管該國人口超過 2 億，擁有“非凡的潛力，我們希望繼續投資” 那裏。

追查一家未繳稅或在金融監管機構視线之外運營的公司也沒有本質上的錯誤。 但是，尼日利亞應該瞄准的是公司，而不是中層管理人員和有家人的高管。 否則，世界可能會希望更多的政治犯越獄，而不是爲合法的調查歡呼。