Chainalysis：OFAC對兩名涉嫌加密犯罪的俄公民採取行動

來源：Chainalysis；編譯：鄧通，金色財經

2024 年 3 月 20 日，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對俄羅斯國民 Ilya Andreevich Gambashidze 和 Nikolai Aleksandrovich Tupikin 及其各自的公司實施制裁，因爲他們協助俄羅斯聯邦政府开展外國惡意活動，包括欺騙世界各地的選民以破壞對其政府的信任。 OFAC 在這一指定中包含了兩個 USDT 地址，Tether 此後凍結了 Gambashidze 的錢包。

這並不是 OFAC 第一次對參與涉及加密貨幣的虛假信息活動的俄羅斯國民採取行動。 例如，2021 年 4 月，OFAC 指定了與聯邦安全局 (FSB) 相關的虛假信息渠道 SouthFront。 OFAC 還對自由研究與國際合作協會 (AFRIC)採取行動，這是一家隸屬於互聯網研究機構 (IRA) 的葉夫根尼·普裏戈任幌子公司，是一個參與幹擾 2016 年總統選舉的著名俄羅斯巨魔農場。

在本文中，我們將探討 Gambashidze 和 Tupikin 的運營情況，包括今天 OFAC 指定的 USDT 地址的鏈上活動。

爲什么 OFAC 制裁 Gambashidze 和 Tupikin

Gambashidze 是俄羅斯 Social Design Agency 的創始人，Tupikin 是俄羅斯 Company Group Structura, LLC 的首席執行官。 他們兩家公司都聘請個人散布有關外國選舉和政治衝突的虛假信息，通常是在俄羅斯政府的指示下。

經過共同努力，受制裁的個人試圖通過冒充歐洲媒體和政府組織來影響外國選舉。 據 OFAC 稱，到 2022 年底，Gambashidze 和 Tupikin 創建了 60 多個冒充這些組織的網站，並在社交媒體上宣傳這些網站，目的是欺騙競選選民。

Gambashidze尤其有助長虛假信息以增加俄羅斯對外影響力的歷史。 2023 年，歐盟理事會將他列入制裁個人名單，原因是他針對烏克蘭和幾個西歐國家的選民。 不久之後，他因在拉丁美洲傳播虛假信息而受到美國國務院的關注，然後轉向與以色列-哈馬斯战爭有關的宣傳。

Gambashidze 的鏈上活動

OFAC 包含了兩個與 Gambashidze 相關的 USDT（在 TRON 網絡上）地址：

• TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS

• TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUSN3

下面的 Chainalysis Reactor 圖表顯示，Gambashidze 的錢包在 TRON 網絡上收到了價值超過 20 萬美元的 USDT，其中很大一部分直接來自先前批准的俄羅斯交易所 Garantex。 然後，他將大部分資金兌現到主流交易所的單一存款地址。 這些交易凸顯了 Garantex 繼續參與俄羅斯政府的非法活動。

監控俄羅斯的加密相關活動

OFAC 今天的行動表明了其致力於保護美國公民免受非法行爲者侵害、阻止虛假信息傳播並維護全球選舉公正性的承諾。 此外，我們贊揚 Tether 迅速採取行動凍結 Gambashidze 的錢包，以保護生態系統免受這兩個地址的潛在暴露。 “Tether 不是也不會成爲非法活動的工具。 我們迅速採取行動凍結與受制裁個人相關的錢包，這表明我們採取積極主動的措施來防止濫用。 我們仍然致力於維護數字資產領域的最高合規性和信任標准。”Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 表示。

我們已在我們的產品套件中將相關地址標記爲與受制裁實體相關。