曼昆律師 | 銀行卡解凍成功案例（一）

特別聲明：

本文爲上海曼昆律師事務所的原創文章，僅代表本文作者個人觀點，不構成對特定事項的法律咨詢和法律意見。文章如需轉載，請聯系曼昆律師工作人員：MankunLawFirm

案例一 賣USDT被凍結上百萬，律師協助高效解凍

1、案情介紹

黃女士得知自己的銀行卡被某地公安凍結，被凍結金額爲100萬元，其中涉案金額爲5萬。黃女士本人公安進行了初步溝通，了解到涉案資金是兩筆賣USDT收到的錢，這兩筆錢由被害人轉出，中間經過兩層流入黃女士账戶，現被公安認定爲贓款。

後來黃女士又與公安多次溝通，並提交了自己書寫的情況說明，但公安依然表示這種情況無法解凍。即便黃女士表示愿意配合公安調查，請求公安將未涉案資金予以解凍，公安也尚未同意。由於黃女士做生意急需資金周轉，無奈之下向曼昆律師尋求幫助。

2、律師助力

與黃女士進行初步接觸和溝通後，曼昆律師向其提供了證據清單，並結合案情、材料進行綜合研判，擬訂了解凍方案。接受委托後，律師立即與公安進行初次溝通，確認了基本信息、了解到案件進展，並與公安約好线下溝通。剛开始警官同樣堅持不能解凍的觀點，然而，經過曼昆律師專業而真誠的溝通、多方面的法律分析，警官的態度有所改變，並與律師交流了解卡應符合的條件。經律師與黃女士、警官的多次協調，各方確定了解卡的步驟及細節。最終，黃女士在曼昆律師的陪同下辦理了相關手續，其銀行卡於一周後成功解凍。

案例二 銀行卡反復被凍結影響名下其他卡，律師推進提前解凍

1、案情介紹

王先生的銀行卡在兩年前因爲賣USDT收到贓款被某地公安凍結，被凍金額約數萬。因金額不大且這張卡並不常用，王先生沒有在意，想着日後說不定能自動解凍。六個月後，王先生果然發現卡裏的錢可以用了，於是全部取出。誰知過了一段後，王先生的銀行卡又被凍結了，經過了解，原因還是之前收到涉案資金，且凍結機關與上次相同。因爲卡裏的錢已被取出，王先生沒有馬上處理。

今年上半年，王先生突然發現自己名下的其他銀行卡也被限制使用，銀行人員告訴王先生，要想解除他名下其他銀行卡的限制，必須先解除公安機關的凍結。王先生急忙與公安聯系，警官告知他案件正在辦理中，無法解凍，案件的辦理周期也無法預測。

2、律師助力

曼昆律師得知情況後，首先與公安機關進行了電話聯絡，警官表示現階段沒有條件解凍王先生的銀行卡，王先生能做的就是配合調查。經律師多次努力，公安機關同意接收並審核王先生的解凍申請和證明材料，同時，律師將王先生相關流水的全部情況向辦案警官做了詳細的陳述和解釋。經過數輪溝通與討論，辦案警官最終同意解凍王先生的銀行卡。

案例三 業余賣USDT被凍結銀行卡，律師緊密溝通全額解除司法凍結

1、案情介紹

周女士幾年前參加工作時，看到一位同事在某平台上操作买賣USDT，於是她從同事那裏了解到虛擬貨幣並學會了在平台上交易，但平時沒有怎么參與。今年上半年，周女士想起該平台，开始在空闲時間用闲置資金進行場內USDT交易。

在周女士連續賣出幾筆USDT並收到不同人轉來的款項共計10余萬元後，她的銀行卡先後被三個不同地區的公安機關凍結，且三個公安都距離周女士十分遙遠。周女士和家人打電話向凍卡公安詢問凍結原因，辦案警官不僅沒有同意給她解凍，還表示懷疑她涉嫌幫信罪。周女士非常擔心，連忙向曼昆律師求助。

2、律師助力

由於對周女士銀行卡採取凍結措施的機關較多，曼昆律師在接到周女士委托後，立即進行了多方的聯絡。三地公安對周女士銀行卡採取凍結措施的原因、期限等情況各不相同。經過充分的了解、具體的判斷，曼昆律師確認了需要重點溝通解凍的公安，爲周女士梳理出詳細的情況說明和證據材料，逐一化解了周女士遇到的警官聯系不上、事件陳述不清、解凍程序不明、申請停滯不前等困難。曼昆律師全程協助和跟進，與承辦警官保持良好地溝通，最終幫助周女士全額解除了其銀行卡的司法凍結。

案例四 賣USDT被凍結銀行卡，律師往返兩級公安促成解凍

1、案情介紹

林先生自己經營着公司，業余有买賣USDT的愛好。幾個月前，林先生經朋友介紹認識了一位虛擬幣同行，又在該人士的中間介紹下，對接到一名網上的买方。雖然林先生之前不認識這位买方，但和介紹人、买方交流後覺得交易可行，隨後也收到了买方稱其轉來的幾十萬人民幣。林先生見錢已到账，便把U轉到指定地址。誰知，林先生收款的銀行卡隨後被公安凍結，其名下還有多張銀行卡受限無法正常使用。

林先生曾嘗試聯系派出所相應的辦案警官，但警官不同意解除林先生銀行卡的凍結，並告知林先生必須將收到的款項全部退還才能解凍。

2、律師助力

曼昆律師在接到林先生的求助和委托後，爲他梳理了情況說明和全部證據材料，並立即與派出所承辦警官取得聯系。派出所承辦警官接收了材料並進行審核與調查，明確林先生本身不涉及違法犯罪，可以解凍銀行卡。但是，公安分局的上級警官認爲，流入林先生卡內的資金爲詐騙案受害人的被騙錢款，不能解凍林先生的銀行卡。曼昆律師立即安排前往分局與上級警官進行溝通。經過律師的多次溝通與協調，相關詐騙案件的受害人與林先生達成了和解，經上級警官同意，林先生在受到更多銀行卡方面的限制前順利解凍了銀行卡。

案例五 網貸被騙險成幫信嫌疑人，律師緊急聯絡四地公安避免涉刑及續凍

1、案情介紹

鄭女士手頭緊張，急需用錢，恰巧她在網絡平台看到一則借貸信息，與借貸機構的客服甲某加上了微信。鄭女士說明想借幾萬塊錢周轉，甲某聲稱公司有銀行內部的放款渠道，給鄭女士包裝好材料並辦好手續，當天即可下款，成功了才收取手續費。於是鄭女士按照甲某的指示和要求，帶着自己的銀行卡到了线下某地點。甲某稱有工作人員會來對接做材料，並讓鄭女士不要問太多。

陌生的工作人員見到鄭女士後，向其索要了銀行卡，並當場進行操作。當天，鄭女士的銀行卡就被銀行凍結。鄭女士追問甲某，甲某不再回復。後來鄭女士詢問銀行，得知自己的銀行卡當天有多筆流水入账，已被四個異地公安機關凍結。

2、律師助力

鄭女士認爲自己只是爲了貸款才按客服的要求去做，卻一下子被四個地區的公安凍結了銀行卡，害怕自己涉嫌違法犯罪並被採取強制措施。曼昆律師在充分了解鄭女士“貸款”一事的來龍去脈並核對相關材料後，對鄭女士的情況進行了細致地分析和判斷。律師認爲，鄭女士的行爲雖然某種程度上具有涉嫌幫信罪的風險，但結合其自身情況、現有證據，並不構成刑事上的違法犯罪。律師爲鄭女士整理了詳細的情況說明及證據材料，並與四地公安機關進行了多次聯絡與溝通，分別遞交了全套材料。最終，四地公安排除了鄭女士的違法犯罪嫌疑，同意聯合處理鄭女士卡內的涉案資金，並且不對其採取強制措施，不對其銀行卡進行再次續凍。

曼昆銀行卡解凍核心成員

李馨怡律師

上海曼昆律師事務所資深律師

畢業於西南政法大學，具有八年法律專業教育積澱與實踐基礎。

業務領域：

商事與金融、互聯網法、區塊鏈刑事法律服務

過往經歷：

1.曾於創新創業實踐平台任項目服務組組長，助力互聯網+創業企業；

2.曾任金融機構專項法律服務負責人；

3.處理訴訟事務期間，促成調解、和解數十件。

核心優勢：

既有果敢行動力，又能細察各方情狀。講求效率，善於溝通，盡心盡責，能以誠懇的態度、豐富的視角、靈活的方案提供專業法律服務。

高孟陽律師

上海曼昆律師事務所資深律師

高孟陽律師在新經濟犯罪、涉稅犯罪、刑事合規與刑事辯護等領域深耕多年，曾辦理過多起重大疑難案件。民商事爭議解決領域，也處理過多起包括損害公司利益責任糾紛、期貨交易糾紛、委托理財合同糾紛、私募基金合同糾紛等案件。

案例介紹：

• 辦理某企業60億特大合同詐騙案，刑期大幅降低

• 代理某國有股份制證券公司與投資人私募基金合同糾紛仲裁案，獲勝訴

• 處理胡某某期貨交易維權糾紛，通過非訴訟手段幫當事人追討回絕大部分損失80萬元

核心優勢：

高孟陽律師對於新經濟領域的平台運營、模式創新與治理等問題有着獨到的見解。他熟悉相關法律法規，並且能夠爲客戶提供有效的風險管理策略，幫助客戶預防和解決潛在的法律糾紛。

武登科律師

上海曼昆律師事務所資深律師

武登科律師，具有六年的法律從業經驗，是一位在刑事辯護、勞動爭議、合同糾紛等領域擁有豐富經驗的資深律師。其扎實的法學背景和豐富的實踐經驗使其在法律領域脫穎而出，爲客戶提供高效、專業的法律咨詢服務。

刑事辯護：深諳刑事法律程序，熟悉刑事案件的各個環節，爲被告構建有力的辯護策略，成功爲客戶爭取了有利的刑事辯護結果。

勞動爭議：代理多起復雜的勞動爭議案件，涉及僱傭合同糾紛、工資支付爭議等多個方面，爲僱主或僱員提供全面的法律咨詢服務，確保其合法權益得到有效保障。

合同糾紛：處理合同糾紛方面表現卓越，通過對合同法及相關法規的深入研究，爲客戶提供針對性的法律建議，並在案件中展現高超的法律技能，成功爲客戶爭取了有利的判決，確保其合同權益不受損害。