2023年度1-6月加密行業大事件盤點

作者：松雪，金色財經

歲月不居，時節如流，2023年即將逝去。金色財經特整理2023年度大事記，帶您回眸往昔，重溫那些穿越時空的記憶。

1月

幣價：BTC突破23900美元，ETH突破1600美元。

• DCG因內部資金問題面臨美國當局的調查

美國司法部紐約東區 (EDNY) 和美國證券交易委員會（SEC）的官員調查Digital Currency Group （DCG）與該集團旗下子公司Genesis之間的資金流動、財務往來等內部金融交易，他們還深入研究投資者是否被告知這些交易。

• 美國聯邦檢察官沒收了SBF近7億美元的資產

法庭文件顯示，美國聯邦檢察官從前FTX首席執行官兼創始人SBF手中沒收了價值6.97億美元的現金和資產，主要由Robinhood的股票組成。 檢察官還從Silvergate銀行的账戶中沒收了超過600萬美元的資產，並從Moonstone銀行的账戶中沒收了另外5000萬美元。根據CNBC報道的法庭文件，未公开的金額被托管在Binance和Binance.US的账戶中。檢察官聲稱，SBF用於購买超過5500萬股現在有爭議的Robinhood股票的資金是從客戶那裏竊取的。 SBF否認挪用客戶資金的指控。

2月

幣價：BTC突破25000美元，ETH突破1700美元。

• SBF被控串謀進行非法政治捐款並詐騙聯邦選舉委員會

SBF被指控共謀進行非法政治捐款並欺騙美國聯邦選舉委員會。起訴書稱他曾進行300多次非法政治捐款，價值超過1000萬美元。此外，根據公布的新起訴書，FTX創始人SBF還面臨其他指控，包括銀行欺詐指控等。

• Coinbase發布以太坊 L2網絡Base

Coinbase 發布以太坊 L2 網絡 Base，Base 是一個安全、低成本、开發人員友好的以太坊 L2，旨在爲 Web3 引入下一代十億用戶。Base 將定位爲 Coinbase 的鏈上產品家園，同時也是任何人都可以構建的开放生態系統。

• 美SEC起訴Terraform Labs及其聯合創始人Do Kwon

SEC起訴了TerraUSD穩定幣背後的公司Terraform Labs及其聯合創始人Do Kwon。SEC指控Terraform和Kwon在許多問題上誤導投資者，包括誰在使用TerraUSD進行支付，並稱收益錨定協議和LUNA代幣爲“加密資產證券”。SEC指控Terraform和Kwon欺詐、出售未注冊證券、出售未注冊證券掉期和其他相關索賠。

3月

幣價：BTC突破28500美元，ETH突破1800美元。

• 加密友好銀行Silvergate倒閉

加密行業最重要的銀行Silvergate關閉了其交易網絡 SEN。它已被大型投資者、公司和穩定幣發行商用來24*7將數十億資金進出加密市場。 

• 硅谷銀行被美國聯邦存款保險公司（FDIC）關閉，宣告破產

硅谷銀行擁有約2090億美元資產，該銀行是今年第一家破產的受保險機構。硅谷銀行受保儲戶周一可以進入銀行。該行主要辦公室和分辦公室周一重新开放。銀行建立了一個存款保險，指定聯邦存款保險FDIC爲接管人。硅谷銀行有1754億美元存款。硅谷銀行的官方支票將繼續兌現。

4月

幣價：BTC突破31000美元，以太坊突破2100美元，PEPE 24小時漲超55%。

• 美國前總統特朗普被正式拘捕

特朗普抵達位於紐約曼哈頓下城區的曼哈頓刑事法院，准備出庭接受傳訊。據英國天空電視台消息，特朗普已正式被拘捕，這是美國歷史上第一次有前總統或現總統遭遇這種境況。英國天空電視台說，特朗普成爲美國歷史上第一位受到刑事罪名指控的前總統。

5月

幣價：BTC突破29000美元，ETH突破1900美元。

• 香港證監會刊發《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》等多份監管文件

香港證監會於2023年5月25日在憲報刊登《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者）》、《證券及期貨事務監察委員會發出適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者的有聯系實體的防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》及《證監會紀律處分罰款指引》等多份監管文件。

• 香港SFC爲虛擬資產交易平台申領牌照提供過渡安排

爲給香港營運的虛擬資產交易平台提供合理足夠時間，以便申領牌照或以有序方式結業，香港政府提供過渡安排。針對2023年6月1日前，已於香港營運並設具意義且實質的業務的交易平台，包括在《證券及期貨條例》項下發牌照的平台營運者、在《證券及期貨條例》項下就非證券代幣开展業務的虛擬資產交易平台申請人，符合資格可參與過渡安排。

同時還須符合《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》附表3G所載列條件，才可於2023年6月1日至2024年5月31日內繼續在香港營運，並將由2024年6月1日起受限於虛擬資產服務提供者發牌制度。而計劃在2023年6月1日後在香港提供虛擬資產服務的公司，則須事先向SFC申請並獲發牌照。 待虛擬資產服務提供者發牌制度正式實施後，SFC將根據《證券及期貨條例》，對虛擬資產交易所進行的證券型代幣交易所作出監管，亦會根據《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，對虛擬資產交易所進行的非證券型代幣交易所作出監管。

6月

BTC突破31000美元，ETH突破1900美元。

• 香港證監會落實虛擬資產服務商新發牌制度

香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）6月1日於正式落實虛擬資產服務商新發牌制度。香港證監會表示歡迎已准備好遵守證監會標准的虛擬資產交易平台營運者申領牌照。無意申領牌照的營運者，則應着手以有序方式結束其於香港的業務。這標志香港大力推進的全球虛擬資產中心建設獲重大進展。業內人士已整裝待發。部分迫不及待表示將第一時間提交申請。 

• 歐盟正式將MiCA法規籤署爲法律

該法律由歐洲議會主席Roberta Metsola和瑞典農村事務部長Peter Kullgren籤署，同時還有一項單獨的反洗錢法，要求加密提供商在轉移資金時驗證其客戶的身份。它的條款向加密貨幣交易所和錢包提供商提供27個國家集團內運營的許可證，並要求穩定幣發行者持有適當的儲備，將在12到18個月後生效。

• SEC對幣安和趙長鵬提出13項指控，包括客戶資金處理不當等

美國證券交易委員會（SEC）對幣安和趙長鵬提出 13 項指控，包括客戶資金處理不當以及對監管機構和投資者謊報了其運營情況等。SEC 表示，幣安一直在混合數十億美元的客戶資金，並祕密將其轉移到由趙長鵬控制的一家獨立公司。此外，幣安在其系統是否足以檢測和控制操縱交易行爲上誤導了投資者。SEC 還表示，幣安沒有採取足夠的措施來限制美國投資者使用不受監管的交易所。

• SEC指控Coinbase運營未注冊的交易平台，且其質押服務未經注冊

SEC在紐約聯邦法院起訴加密貨幣交易所Coinbase，指控該加密交易公司多年來違反了其規定。這家監管機構聲稱，美國最大的加密交易平台Coinbase通過讓用戶交易大量實際上是未注冊證券的加密代幣來逃避監管，Coinbase的質押服務(Staking)違反了該機構的規定。該服務允許客戶交出他們的加密代幣以促進區塊鏈上的交易，然後向客戶支付回報。