香港又現超億元爆雷平台 虛擬貨幣在港監管仍面臨挑战

來源：財聯社

香港再次發生了一起令人震驚的虛擬貨幣平台爆雷事件，投資者發現無法在HOUNAX上取回投資款。這是繼兩個月前虛擬資產交易平台JPEX爆雷，牽連張智霖、莊思敏等多位香港藝人和社交媒體網紅後，再使香港投資者重新審視加密貨幣市場的風險。

值得注意的是，香港證監會早在11月1日就已經將HOUNAX加入官網可疑虛擬資產平台列表。而10月份，經歷JPEX爆雷事件後，香港證監會已與警務處成立了一個專責工作小組，期望加強在監察及調查與虛擬資產交易平台相關的非法活動方面的合作。

香港警方介紹爆雷平台情況

爲了向公衆提供更多信息，香港警方於11月25日下午舉行了發布會，通報該虛擬資產平台情況。

商業罪案調查科的情報及支援警司陳偉基表示，警方最近發現一些騙子冒充投資專家，通過一家名爲HOUNAX的虛擬資產交易平台吸引市民進行投資，並承諾高額回報。然而，這些投資者最終發現無法取回他們的投資款項。據稱，該平台已經涉及131名受害人，涉案金額超過1.1億元。每宗案件的受騙金額在12萬元至400萬元之間，而最高單筆損失約爲400萬元。

陳偉基指出，HOUNAX公司從今年初开始運營，其網站採用繁體中文，登錄頁面預設了香港的區號“+852”，顯示其針對香港市民進行詐騙。目前，該網址仍然有效，市民甚至可以繼續下載該平台的手機應用程序。警方已向電訊公司發出通知，要求封鎖該網頁，並將繼續展开調查，不排除採取進一步行動的可能性。

商業罪案調查科總督察柯詠恩表示，這些騙子首先通過不同的社交媒體與受害人取得聯系，自稱爲投資專家，並邀請對方加入投資群組，分享投資信息並提供股票和虛擬資產投資的分析和建議。當受害人表達投資興趣時，騙子會發送鏈接，要求對方下載虛假的投資應用程序，引導受害人开設账戶並將資金存入指定的第三方账戶，然後進行充值。爲了贏得受害人的信任，騙子會展示假的账戶資金增長情況，但實際上這些數字毫無意義，受害人的資金從一开始就被轉移走。當受害人要求取回資金時，騙子會以各種借口拒絕或要求受害人支付20%至80%不等的手續費作爲贖回費用。即使受害人支付了費用，最終也無法取回資金，而所謂的客戶服務和專家也會消失不見。最終，受害人可能會被踢出通訊群組，無法再聯系到騙子。

柯詠恩表示，警方接觸的個案中，受害人都沒有見過騙子的真實面貌，而涉案款項收取的账戶都是虛假账戶，這增加了警方調查的難度。

證監會已將9家平台了列入可疑名單

警察記者會同日，香港證監會官方账號也發文表示，HOUNAX虛擬資產交易平台自2023年11月1日起已被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台的專門名單中，投資者應在交易前參閱證監會持牌平台名單，以查證有關平台是否已獲發牌，並提防在不受規管的交易平台上买賣虛擬資產 可能存在的風險。

在被證監會加入黑名單前，加密貨幣平台HOUNAX積極在香港招攬客戶，宣稱由原Coinbase技術團隊共同創立、已取得加拿大MSB牌照，更揚言獲得紅杉資本、IDG資本等知名創投注資。

證監會官網的“無牌及可疑虛擬資產交易平台”名單主要列出“未在香港領取牌照”卻以香港投資者作爲推銷對象的公司，目前共有包括HOUNAX、JPEX、香港數字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、futupro等9家公司。

證監會還表示，由於時常會發現一些值得懷疑的公司或網站， 因此會不時在名單內加入新的名稱，若投資者曾經與無牌公司接觸，請經由證監會官方投訴。

虛擬貨幣監管在香港仍然面臨挑战

雖然不斷有虛擬資產平台爆雷，但若有一個詞能總結香港幣圈2023年的發展，當屬“合規”無疑。因爲高昂的合規成本，至今香港也僅有2家持牌虛擬資產交易平台。

香港幣圈市場上，最早獲得證監會牌照的OSL傳出轉手消息。根據OSL官網，母公司BC科技集團獲得BGX集團的約7.1億港元的战略投資，將向BGX發1.876億新股，相當現有股本約42.79% ；BC科技現有大股東East Harvest持股量會由42.77% ，攤薄至29.96% ，而 BGX 日後持股量則達 29.97%。本次战略入股完成後，BGX即成爲OSL第一大股東。

消息一出，帶動BC科技集團股價上漲，總市值一度突破21億港元。

美國市場上，全球最大加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬近日與美國司法部達成協議，對涉嫌洗錢的指控認罪。幣安同意向美國當局支付超43億美元罰款，而趙長鵬個人也將辭去首席執行官職務，並支付5000萬美元的個人罰款。

多重衝擊下，比特幣價格創下2022年5月以來新高，在周五重新站上38000美元，一周累計漲幅達3.5%。同時，以市值計算世界第二大加密貨幣的以太幣已重回2000美元的關鍵心理水准上方，最新升2%至2101.78美元。以太幣本周累升超8%。

幣安與OSL代表近期美國和香港幣圈的最新動向，數字資產市場在香港快速發展，使得越來越多的機構和個人投資者开始關注和參與其中。然而，不得不承認虛擬貨幣監管在香港仍然面臨挑战，包括監管環境的不確定性和潛在的安全風險。