幣安認洗錢等罪名 趙長鵬將辭CEO 吞43億美元天價罰款

全球最大加密貨幣交易所幣安及其執行長趙長鵬周二（21日）對違反反洗錢和美國制裁措施認罪，趙長鵬將支付5,000萬美元罰款並同意辭職，做為與美國當局和解的一環，以便讓幣安繼續營運。

幣安全球區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）將接替趙長鵬擔任執行長。鄧偉政是新加坡人，擁有西澳大學應用金融碩士學位，他在2021年加入幣安，擔任幣安新加坡執行長。今年5月下旬，趙長鵬任命他負責美國以外的所有區域市場。

幣安將支付43億美元天價罰款 趙長鵬面臨不超過18個月的徒刑

幣安與美國當局達成的協議包括幣安將支付43億美元，這是美國史上最大企業和解案之一；趙長鵬將支付5,000萬美元罰款並卸下執行長一職。趙長鵬是在周二於西雅圖聯邦法院就違反銀行保密法認罪。幣安這項和解協議是與美國司法部、財政部和商品期貨交易委員會達成，將讓這起長達數年的美國刑事調查案件落幕。

幣安遭到三項罪名指控，包括涉及洗錢、經營沒有取得許可執照的匯款業務，並且違反美國制裁措施。幣安已承認允許平台上與哈瑪斯和其他恐怖組織的交易。根據法院文件，幣安被處以18億美元刑事罰款，以及因失職或犯罪而被裁罰25億美元。

趙長鵬面臨長達10年徒刑，但預料被判刑不會超過18個月，原因是這份認罪協議讓他免於受重刑。美國司法部尚未決定對趙長鵬的求刑時間。

當局指幣安放任平台上與伊朗、恐怖組織的交易

美國財政部指出，幣安的違規包括未能阻止與回報與恐怖組織的可疑交易，包括哈瑪斯的軍事分支「卡桑旅」、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動以及伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國（IS）。法院文件顯示，幣安也允許平台上美國和伊朗的客戶之間至少110萬筆的交易，價值超過8.98億美元。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在記者會上表示：「幣安成為全世界最大加密交易所的原因之一是涉及犯罪，如今它正支付美國史上最大企業罰款之一。」

消息傳出後，幣安幣下跌約5.2%，此前幣安幣曾攀抵五個月高點，原因是傳出美國司法部很快將與幣安和解。

幣安也同意強化遵守法規的計畫，並且在未來三年指派獨立監督員。和解協議指出，幣安的巨額罰款已經獲得20%折價，原因是「部分配合」調查。

新執行長鄧偉政學經歷亮眼 貼文對客戶信心喊話

將接任幣安新執行長的鄧偉政擁有亮眼經歷，包括曾在新加坡金融管理局（MAS，央行）、新加坡證交所和阿布達比國際自由貿易區擔任高層職位。他在社群平台Ｘ上發文說，將把重心放在幣安的1.5億用戶對該平台「實力、保障性和安全性」放心，並且與監管機構合作「樹立全球高標準」。

不過，鄧偉政將在保住客戶對幣安的信心上面臨挑戰。雖然幣安仍是加密貨幣現貨和衍生品交易的關鍵平台，但在一系列監管調查中，其主導地位已經下降。

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