加密貨幣是否真的可以爲哈馬斯提供資金？

作者：Ben Schiller，CoinDesk；編譯：松雪，金色財經

加密貨幣是否爲哈馬斯和其他恐怖分子提供資金？

在過去的幾周裏，我們聽到了很多關於這個問題的爭論，但從未真正得到明確的結論。

這一切都始於 10 月初《華爾街日報》的一篇報道，聲稱巴勒斯坦團體已收到約 1.3 億美元的加密貨幣來資助他們在以色列的战爭。

不久之後，以參議員伊麗莎白·沃倫 (D-MA) 爲首的 100 多名美國議員籤署了一封致拜登總統的信，表達了對加密貨幣在資助恐怖主義方面的擔憂。 （沃倫正在領導通過數字資產反洗錢法案的努力。）

此後，Chainalysis和 Elliptic 等區塊鏈取證組織表示，《華爾街日報》報道的數字可能“誇大了”。 （《華爾街日報》最初引用的研究由 Elliptic 提供。） Chainalysis寫道，這些估計包括“與恐怖主義融資沒有明確關系”的資金。

Chainalysis等專家認爲，區塊鏈有助於揭露非法資金流動，這就是哈馬斯實際上在 4 月份否認加密籌款的原因。 它的支持者之所以陷入困境，正是因爲他們使用了公共加密貨幣網絡，例如 Crystal，允許情報機構追蹤他們。

由評論員 Nic Carter 領導的加密社區呼籲《華爾街日報》否認其最初的報告，以免它破壞有關加密監管的更廣泛辯論。 但《華爾街日報》拒絕這樣做。

事實上，本周末它表明了爲什么恐怖主義的加密融資問題如此復雜。

這份新報告基於以色列國家反恐融資局的調查結果，顯示哈馬斯已經不再使用比特幣，而是更喜歡 Tether 穩定幣和 Tron 區塊鏈。

根據該報告：“加沙貨幣交易所對加密貨幣的使用比哈馬斯早期的比特幣籌款活動更加復雜。 與這些公司相聯系的數字錢包絕大多數以穩定幣的形式在名爲 Tron 的區塊鏈系統上轉移資金，該系統增強了用戶隱私。”

以色列官員表示，爲了掩蓋資金蹤跡，交易所經常更改他們每天使用的錢包地址，並通過混合器發送資金。 情報負責人表示，hawala網絡（非正式匯款系統）已經從伊朗向哈馬斯的軍事派別輸送了數百萬美元，而被以色列發現並列爲目標的錢包可能只是現存錢包的一小部分。(混合器將貨幣交易合並在一起，使其更難追蹤。)

所有這些都表明恐怖分子有能力尋找新的方法來掩蓋他們的蹤跡。 正如《華爾街日報》所表明的那樣，當哈馬斯發現比特幣過於公开時，它轉向了一種提供更好保密性的資產和區塊鏈。

“恐怖分子並不愚蠢。 他們研究了區塊鏈情報公司的能力，然後开始明白‘好吧，他們可以追蹤我們。’所以我們需要變得聰明，”另一家區塊鏈分析公司 Crystal 的研究主管尼古拉斯·斯馬特 (Nicholas Smart) 說道。

過去，據說恐怖分子曾使用門羅幣等隱私幣。 但由於此類項目在二級市場的流動性相對較低，目前不太受歡迎。 另一方面，Tether 的市值爲 870 億美元。 斯瑪特表示，像他這樣的在线研究人員所能發現的東西是有限的。

區塊鏈分析可能擅長顯示加密貨幣交易的“籌款”、“存儲”和“移動”方面，但不一定擅長顯示錢是如何被花掉的。 《華爾街日報》最初報道的一個問題是，它引用的數字顯示了籌集的加密貨幣數量，但沒有提及實際到達恐怖分子手中或前线的數量。 “加密貨幣爲恐怖分子解決了一些問題，但也帶來了其他問題，”斯瑪特說。

例如，分析幾乎沒有揭示私人點對點交易。“加密貨幣是如何在祕密渠道中使用的，這是一個很大的未知數。如果恐怖組織成員和未托管錢包之間有信號組，我們是看不到的。這是情報機構賺錢的地方，也是他們了解情況的地方，”斯瑪特在接受採訪時說。

換句話說，區塊鏈固有的透明度可能有助於我們發現更多有關恐怖主義融資的信息。 但如果認爲它揭示了一切，認爲分析公司可以給我們最終的結論，說明加密貨幣是否爲哈馬斯這樣的組織提供資金，那就錯了。 斯瑪特說，我們需要老式的人類智能與區塊鏈技術相結合，才能了解這些復雜資金流的真相。

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