涉案流水4000億 全國“虛擬貨幣第一案”告破

來源：平安湖北

7月18日，記者從湖北省荊門市沙洋縣公安局獲悉，涉案流水達4000億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。爲了這一刻，專案組的民警們足足奮战了兩年。

手機賭博警情 揭开驚天大案

“警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博輸得家都要散了！”

2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案。誰也沒想到，一個跨境網絡賭博的驚天大案，就此揭开冰山一角。

熊某業余時間喜歡玩手機打發時間。當年6月的一天，他看到同事在用手機玩棋牌遊戲，充值一百元就贏到數千元，這讓他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名爲“XXX棋牌遊戲”的軟件，他很快也贏了一筆錢。玩了一段時間後，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進去十萬余元。

“728專案組”打掉代理團夥並繳獲電腦、手機等作案工具

隨着案件調查的深入，沙洋縣公安局的民警們意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網絡賭博個案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜性，對這群縣級公安機關的民警們而言，可謂前所未聞。

“初步查明這起網絡賭博案，涉案流水金額達4000億，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨幹可能在境外……”

聽取了沙洋縣公安局的案情匯報後，荊門市副市長、公安局長陳實當即下令，抽調精悍警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。

隨着案件偵辦的不斷深入，該案先後被上級有關部門確定爲省督、部督案件。

偵查舉步維艱 催生經典战法

新型網絡犯罪的特殊性，讓傳統的偵查技战法“不靈了”。

“不簡單，很難搞！”“728”專案組負責人馬駿“壓力山大”。隨着案件偵查的深入，面對這張紛繁復雜如同迷宮的犯罪網絡，偵查員們舉步維艱。

——網絡賭博打着棋牌遊戲的幌子，爲躲避打擊又將服務器架設在境外；參賭涉案人員數以萬計，調查難、取證難！

——犯罪團夥骨幹境外坐鎮指揮，境內發展了數以百計的下线代理，鎖定難、緝捕難！

——线上遊戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沉澱、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復流轉，關聯難、溯源難！

一時間，案件的偵查工作處處碰壁、舉步維艱。

專案組將邱某等三名犯罪嫌疑人從境外遣返回國

“明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌疑人團夥的主要骨幹了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不开。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關鍵環節就卡住了。

“天下熙熙皆爲利來，天下攘攘皆爲利往。”沙洋縣副縣長、公安局長鄭代平的一句話，讓專案組的民警們眼前一亮。

“這個案件，無論是嫌疑人團夥的組織框架，還是資金轉移的流通網絡，都跟人的血管一樣密織交錯，但他們必然有毛細血管和主幹脈的交叉點，最終流向資金池這個心髒裏。資金就是這個案件的血液，我們只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的關鍵！”

專案組偵查骨幹鄢銀濤的一席話，讓數月來盯着海量數據分析，卻收效甚微的战友們茅塞頓开，一個开創性的打擊新型網絡犯罪的經典技战法——“資金穿透法”就此誕生！

海量數據碰撞 鎖定犯罪路徑

確定“資金穿透法”的偵查思路後，案件偵破尤如裝上了GPS導航系統，高效、精准，勢如破竹。

一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。

一筆筆涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫裏交叉、聚合。

一個個嫌疑人團夥骨幹在偵查員的大腦裏定位、顯影……

專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團夥逐漸浮出水面。

專案組民警在四川省开展抓捕行動的現場

2021年12月至2022年4月，專案組民警先後趕赴福建、四川、廣西、河南等地展开抓捕行動，陸續摧毀14個相關團夥，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18台。

審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循线追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣账戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣账戶凍結，避免了账戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團夥手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成爲全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

擒賊必須擒王 跨境緝捕主犯

經過近兩年的艱苦偵查，這起網絡賭博大案終於揭开了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙。“擒賊”需“擒王”，專案組民警憋着一股勁，發起最後的“衝刺”，一場鬥智鬥勇的境外緝捕悄然鋪开……

在公安部的支持和協調下，“728”專案啓動了跨國司法協作，湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。

“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種前所未有的挑战。”專案組民警介紹，他們在境外嚴格依照有關法律規定开展工作，積極與國外執法部門溝通協作。

境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執法最終有了圓滿的結果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨後被遣返回國。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。至此，這起全國“虛擬貨幣第一案”終於在專案組的努力下畫上句號。

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