昨爆行員勾結詐團…金管會為防內神通外鬼 擬對行員被報警示帳戶通案管理

聯邦銀行昨日爆出銀行「內神通外鬼」的詐騙案，已是近二個月內銀行界發生這種內神通外鬼的事件第二案。金管會指出，對於行員被報警示帳戶比率的高低，先前是銀行的個案管理，金管會正評估提高全面性的規範層級：「訂定通案式的標準來進行管理！」

對於聯邦銀行一案，銀行局副局長林志吉表示，對本案進全面清查當中，到底涉及和詐騙集團勾結的涉案人等，例如是否高到分行經理層級？這些銀行局會再對開戶KYC（了解你的客戶）、帳戶設定、內控是否完善執行這等層面進行了解，聯邦銀行依照規定，必須在7月20日之前要完成書面報告給金管會。該銀行先前已有立即重大事故通報，是否有銀行經理協助，目前還不能確定。

對現行的管理，林志吉表示，目前在各銀行的管理上，部分行員被報警示帳戶比率偏高，銀行就要特別了解，後續對行員的行為規範是否要做更深度的監控，個案上的要求，是否要訂通案的規定？金管會將再進行研議。

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