5月30日消息,近日,多起電信“跑分”洗錢團夥被警方打掉,有的涉案金額高達2000多萬元。
不少人以爲是“兼職賺外快”,實則是爲犯罪分子“跑分”洗錢,成了“白手套”。調查發現,隨着虛擬貨幣的興起,一些詐騙團夥开始利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款。
他們在網上發布兼職信息,招募一些社會人員,在交易平台上买賣虛擬貨幣,由兼職者提現至平台錢包,從而實現資金清洗。
虛擬貨幣不是非法行爲的天然保護膜,從事“跑分”兼職亦非正當職業。爲積極治理從事洗錢非法行爲的網絡黑灰產,相關部門要加大監督監管力度,與銀行、第三方支付平台協作共治。
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標題:經濟日報:警惕虛擬貨幣洗錢套路
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