Gemini 創始人炮轟 DCG 17 億美元資金問題成謎

撰文：Mary Liu

2023 年剛开年，幣圈「互撕」大戲又迎來新劇情。

1 月 2 日，美國加密交易所 Gemini 聯合創始人 Cameron Winklevoss 拋出一份公开信，指責 Digital Currency Group （DCG）首席執行官 Barry Silbert 採取「惡意拖延战術」，稱 DCG 及其子公司 Genesis Global Capital 欠 Gemini 客戶 9 億美元，而且 DCG 內部資金管理「一團糟」，向 Genesis 借了約 16.75 億美元用於集團內其他業務。信中稱，Gemini 已經等待協商解決方案長達 6 周，但對方故意拖延流程，目前還沒有給予任何回應。

起因是什么？

比推此前報道，加密貨幣交易所 Gemini 最近被集體訴訟纏身，投資者指控其 Gemini Trust Earn 生息產品屬於未注冊的證券銷售。

Gemini Earn 是一種高收益儲蓄產品，可爲客戶提供高達 8% 的加密存款年回報率，具體取決於所持有的代幣。Genesis 是 Gemini 的主要借貸合作夥伴。

2022 年 11 月，Genesis 宣布其衍生品業務有近 1.75 億美元被困在 FTX 平台，因此將暫停取款和核發新貸款。在 Genesis 暫停取款後，Gemini 也同樣停止了 Earn 用戶的取款。

面對無法提款的客戶憤怒以及官司臨頭，Gemini 可謂亞歷山大。

Winklevoss 在信中怒噴 Silbert：「需要明確的是，這個爛攤子完全是您自己造成的。DCG--- 您是其創始人兼 CEO--- 欠 Genesis（其全資子公司）約 16.75 億美元，這是 Genesis 欠 Earn 用戶和其他債權人的錢，你拿了這筆錢來推動貪婪的股票回購、流動性差的風險投資和神風敢死隊的灰度資產淨值交易，這些交易使 GBTC 的資產管理規模膨脹……盡管如此，您仍然拒絕和我們一起來討論解決方案，此外，你們繼續拒絕同意具有關鍵裏程碑的時間表。每次我們要求您進行切實參與時，您都躲在律師、投資銀行家和流程後面，就這樣六個星期，您的行爲不僅完全不可接受，而且不合情理」。

Barry Silbert 領導的 DCG 是全球最大和最知名的加密集團之一，旗下擁有 Genesis、Grayscale、CoinDesk、Foundry 和 Luno。

Winklevoss 要求 Silbert 「公开承諾在 2023 年 1 月 8 日之前共同努力解決這個問題。我們隨時准備並愿意與您合作，但留給您的時間不多了」。

17 億美元的「鬥爭」

Winklevoss 在信中指出，DCG 借了 Genesis 16.75 億美元，並引用了 Silbert 去年 11 月與投資者分享的綜合數據，該數字包括 5 月到期的 5.75 億美元貸款，以及 2032 年 6 月到期的與三箭資本倒閉相關的 11 億美元本票。

Silbert 在推文中駁斥了關於向 Genesis 借錢的說法，同時聲稱最近向 Gemini 和 Genesis 發送了一份提案，只是 Gemini 沒回復。

Silbert 回應稱：「DCG 沒有從 Genesis 借入 16.75 億美元。DCG 從未延期向 Genesis 支付利息，並且所有未償還貸款都是最新的；下一次貸款到期日是 2023 年 5 月，DCG 於 12 月 29 日向 Genesis 和您的顧問提交了一份提案，但尚未收到任何回復」。Silbert 沒有提供更多細節。

Genesis 的麻煩使 DCG 的財務狀況受到質疑，但在各種聲明和推文中，DCG 一直試圖強調它與 Genesis 是互相獨立的，不會受到 FTX 崩盤的影響。在 Genesis 暫停贖回後，DCG 在一條推文中表示，「這一臨時行動對 DCG 和我們其他全資子公司的業務運營沒有影響。」

圍繞 DCG 資金狀況的問題也對業內其他公司產生了嚴重的連鎖反應。荷蘭加密貨幣交易所 Bitvavo 聲稱 DCG 存在「流動性問題」，它有 2.8 億歐元（2.97 億美元）與 DCG「掛鉤」，這些資產佔其 16 億歐元（16.9 億美元）管理存款和其他資產總額的 17.5%。然而 DCG 發言人後來向路透社「闢謠」，稱這些資金由其「獨立子公司」Genesis 持有，而非 DCG。

DCG 加密帝國的另一部分 Grayscale Capital 也面臨壓力，紐約對衝基金 Fir Tree Capital Management 對該公司提起訴訟，指控 GBTC 存在「潛在的管理不善和利益衝突」。根據 YCharts 數據顯示，目前 GBTC 的負溢價達到 47.54% ，處於歷史最低水平。

DCG 的財務狀況究竟如何仍是一團迷霧，資產管理公司 VanEck 數字資產战略總監 Gabor Gurbacs 在推特發表了對 DCG 和 Gemini 一事的看法，Gurbacs 表示：「在我個人看來，這就是解決方案：DCG 應該出售股權並使 Genesis 債權人完整。這是一個誠實和明智的做法。我的猜測是，如果有愿意的賣家，就會有愿意的买家，認真的买家可能想要控制權」。

Lumida Wealth Management CEO 評論道：「DCG 此時無法引入 VC。我對債權人委員會的建議？邀請風投或私募公司加入債權人一方。注入新資本可以解決這些問題——代價是對 DCG 進行大規模稀釋，但這對生態系統和就業有利」。

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