一些不良的項目开發團隊正利用KYC演員在Web3.0社區進行詐騙。此篇文章中，CertiK將揭露僱傭KYC演員的地下團夥是如何運作的。

說明：在本文中，“KYC演員”特指那些受僱於不誠實的項目所有者並替代其進行KYC驗證的第三方個人。項目方由此能夠在實施內部人員攻擊或在退出騙局發生之前贏得社區信任。

對話KYC演員

基礎的KYC驗證也許只能停留在遵紀守法散戶的層面，卻無法有效制止職業犯罪團夥的欺詐行爲和洗錢活動。

CertiK調查發現，犯罪分子已經想出許多逃避常規檢查的辦法，而專業“KYC演員”的出現也表明了逃脫責任其實並沒有那么困難。

CertiK調查員在一個特別案例中發現並確認了一位KYC演員，隨後該對象自愿披露了大量關於KYC演員的工作流程及產業細節。

下文就讓我們走進與該“KYC演員”的訪談內容，並在對Web 3.0地下世界一探究竟的同時，揭露KYC產業的陰暗面。

演員自述

據這位演員所述，僱人進行KYC的欺詐行爲極其廉價和便利。該演員詳細介紹了自己如何在3年多的時間裏多次冒名頂替KYC驗證，也解釋了繞過常規KYC驗證到底有多么簡單。

此外，他還展示了自己進行KYC表演的交易證明，以及尋找非法买家的黑市鏈接。

然而，這種臥底般的演員生活並不像好萊塢明星一樣風光。受訪者帶我們參觀了他簡陋的居住環境。據他所述，大多數KYC演員都身處於發展中國家，每個“角色”獲得的報酬都非常低廉，他每筆交易的收入也僅僅只有20到30美元。

KYC演員黑市

根據這些內幕消息，我們的分析員對KYC黑市進行了更深入地調查，從而更好地了解了問題所在。

CertiK徹底掃查了20多個場外交易（OTC）黑市活動，其中絕大部分都在Telegram、Discord和一些要求較低的手機應用上，同時還伴有KYC演員招募廣告。

通常，买賣雙方會在這些場外市場見面，並根據他們的具體交易要求協商價格，最後通常使用托管服務完成支付。

倘若表演要求較低，KYC演員的價格可以低至8美元，比如只需要繞過基礎的KYC驗證程序，在某個發展中國家的銀行或交易所進行开戶。

如果需要面對更復雜的驗證過程，KYC演員的費用就會略增加一些。如果买方需要演員被認爲是某個能夠進行低風險洗錢活動的國家居民，從而可以有效降低被標記或被拒絕的概率，並獲得更多的服務選擇，那么其“出場價”就會大幅提升。

在某些情況下，我們發現如果KYC演員需要扮演一個項目的CEO，其收入將高達每周500美元。

我們調查後發現，這類場外交易黑市在世界各地相當普遍，尤其是在東南亞最爲集中，其群體成員規模在4000到30萬之間。據我們統計，共有超過50萬人在這些非法資產交易所和僞造KYC服務中成爲了买家或賣家。

KYC徽章造假

從採訪以及後續對黑市產業的調查中，我們觀察到买家僱傭KYC演員的目的並非爲了保護隱私或實現財務自由，而明顯是爲了卷走投資者的資金。

社區成員或許知道，在Web3.0行業中，項目背後的團隊有時候則會成爲運營、名譽和法律風險的主要來源。因此近期市面上湧現出了40多個提供數字資產“KYC徽章”的網站，聲稱可對項目團隊進行審查。

最新統計顯示，這些網站已經發出了超過2000枚KYC徽章。

不過，臨時性的KYC驗證服務大多沒有太多實際意義。由於KYC團隊缺乏必要的背景調查技術、專業培訓和經驗知識，這些KYC驗證要么僅調查了表面，無法識別欺詐行爲，要么太過業余，無法發現內部威脅。

因此，詐騙團夥可以輕易繞過針對他們的驗證過程，然後利用這些不可靠的KYC徽章來誤導和欺騙更多投資者，並逃避其罪行責任。

如何有效驗證項目團隊

與Web3.0創業公司進行合作或投資，必須進行最高級別的調研。

由於數字資產項目所涉及的資金數額巨大，而職業犯罪分子很容易就能進行僞造，因此不能僅僅依賴簡單的身份與姓名檢查。

驗證一個項目背後團隊的唯一有效方法是對每位重要成員進行合適且徹底的背景調查，並確保交由專業的、有經驗的調查員和分析員組成的團隊來進行操作。

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標題：對話地下團夥「KYC」演員 揭开僞造KYC產業鏈面紗

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