路透社披露FTX倒台細節：爲Alameda提供40億美元支持 高管卻並不知情

路透社披露FTX倒台細節，爲Alameda提供40億美元支持，部分是客戶的的資產，高管卻並不知情。

周二上午（北京時間11月8日晚），加密貨幣交易所FTX的創始人Sam Bankman-Fried（下稱SBF）用陰鬱的信息讓他的員工措手不及。

“對不起，我搞砸了。”

罪魁禍首的原因是，半小時前，他宣布FTX的主要競爭對手Binance計劃對其進行收購，以使其免受“流動性緊縮”的影響。這位億萬富翁曾指控搞蓄意破壞的Binance創始人趙長鵬（CZ）現在將成爲他的白騎士。

根據對幾位與SBF關系密切的人士採訪以及兩家公司之前未公开的報道，FTX倒閉的種子是幾個月前埋下的，主要源於SBF在介入拯救其他加密公司後犯下的錯誤。

這些採訪和信息爲這兩位億萬富翁之間的激烈競爭提供了新的线索，他們在最近幾個月爭奪市場份額，並公开指責對方試圖傷害彼此的業務。他們的矛盾在周三進一步激化，Binance放棄了收購FTX的計劃，FTX的未來也陷入了不確定性。

據三名知情人士透露，一些涉及SBF的旗下公司Alameda Research的交易導致了一系列損失，最造成他的毀滅。

知情人士表示，SBF被困在沒有买家的境地之中，他現在正在尋找其他支持者。Binance退出後，SBF告訴員工，Binance之前沒有告訴他們對這筆交易有任何保留意見，他正在“探索所有選項”。

目前，Binance和FTX都沒有回復進一步的消息。SBF曾在周二告訴路透社，“我可能忙得不可开交，因而無法接受採訪”。Binance早些時候表示，由於對FTX的盡職調查以及美國對該公司進行調查的相關報道，Binance決定退出這筆交易。

CZ放棄收購FTX的計劃，使得SBF的驚人逆轉劃上了句話。這位30歲的年輕人在2019年成立了位於巴哈馬的FTX，並帶領FTX成爲最大的交易所之一，且在短短幾年的時間積累了近170億美元的財富。

1月，FTX的流動性緊縮的消息，引起了包括軟銀和貝萊德在內的投資者的關注，也在加密世界中引起了一定的反應。

隨後，主流幣價格進一步暴跌，比特幣跌至近兩年來的最低點。此外，由於各國央行收緊信貸的政策，整個行業的價值在2022年已經下降了約三分之二。

世界各地的金融監管機構已經對Binance發出警告，稱其無證經營或違反了洗錢法。美國司法部正在調查Binance可能的洗錢和刑事制裁行爲。CZ放棄收購FTX，也避免了Binance可能伴隨着收購而來的監管審查。路透社上個月報道，盡管受到美國的制裁，但2018年以來，Binance幫助伊朗公司交易了80億美元。

關系惡化

一位知情人士表示，CZ和SBF的關系始於2019年。在FTX推出6個月後，CZ以約1億美元的價格購买了FTX 20%的股份。彼時，Binance表示，這項投資是爲了"共同發展加密貨幣經濟"。

然而，在18個月內，他們的關系已經變質。Binance前員工說，FTX發展迅速，CZ現在把FTX看成是一個真正的，在全球範圍內的實力競爭對手。

根據路透社看到的交流信息和電子郵件，2021年5月，當FTX在直布羅陀爲其子公司申請許可證時，必須提交有關其主要股東的信息，但Binance對FTX的請求置之不理。

資料顯示，5月至7月間，FTX的律師和顧問至少20次寫信給Binance，要求提供有關CZ的財富來源、銀行關系和Binance所有權的細節。

但是，2021年6月，FTX的一名律師告訴Binance的首席財務官，Binance沒有 "與我們適當接觸"，有可能 "嚴重擾亂我們的重要項目"。Binance的法務回應FTX說，他正試圖從CZ的個人助理那裏得到回應，但所要求的信息 "太籠統"，他們可能不會提供所有信息。

直到今年7月，SBF已經厭倦了等待。知情人士表示，他以約20億美元的價格收回了CZ在FTX的股份。兩個月後，由於Binance不再參與，直布羅陀的監管機構向FTX發放了許可證。

對於收購FTT的資金，CZ在上周日表示，這筆錢是以FTT和穩定幣的形式支付給Binance的。他後來命令Binance出售這一股份，這進一步引發了FTX的危機。

"試圖對我們下手"

據三名知情人士透露，今年5月和6月，SBF的交易公司Alameda Research因交易而遭受了一系列損失。其中兩人說，這些交易包括與失敗的加密貨幣借貸機構Voyager Digital籤訂的5億美元的貸款協議。Voyager Digital在次月申請了破產保護，FTX的美國分部在9月的拍賣中爲其支付了14億美元。目前，路透社無法確定Alameda Research遭受的全部損失。

知情人士透露，爲了幫助持有近150億美元資產的Alameda Research，SBF轉移了至少40億美元的FTX資產，這些資產由FTX的平台代幣FTT和交易平台Robinhood Markets Inc.的股份作爲擔保。其中，Alameda Research在今年5月披露了有交易平台Robinhood的7.6%股份。

知情人士進一步透露，這些資金中的一部分是FTX客戶的存款。SBF擔心此事會泄露，所以並沒有告訴FTX其他高管支持Alameda Research的事情。

然而，11月2日，CoinDesk的一份報道詳細列出了了FTX不想泄露的資產負債表。據稱該表顯示，Alameda的146億美元資產中FTT佔比很大。Alameda Research首席執行官Caroline Ellison在推特上說，該資產負債表只是 "我們公司實體的部分，還有超過100億美元的資產沒有公布出來。”但這個消息未能解決，人們對於Alameda Research的財務健康狀況的擔憂，以及對FTX的猜測。

緊接着CZ在推特表示，由於最近關於FTX的財務披露，Binance將出售全部的FTT，價值至少5.8億美元。區塊鏈數據顯示，FTT的價格在接下來的兩天內暴跌了80%，交易所的大量外流加快了下跌的步伐。

取款激增

SBF在本周給員工的信息中說，由於用戶在短短72小時內急於從FTX提取60億美元的加密貨幣，FTX出現了 "巨大的取款潮"。SBF告訴他的員工，此前每天FTX的取款總額通常爲數千萬美元。

在CZ發布推文稱Binance將出售其持有的FTT股份後，SBF預計FTX將經受住對手的攻擊。他在Slack（溝通軟件）上告訴員工，取款量 "沒有令人震驚的增長"，他們能夠處理這些請求。

他寫道："我們正在努力，"他說。"很明顯，Binance正試圖對我們下手。那就這樣吧。"

但到了周一，情況變得很糟糕。據知情人士稱，由於無法迅速找到支持者，或在短時間內出售其他非流動性資產，SBF聯系了CZ。CZ後來在推特上證實了，SBF曾給他打過電話。

在和CZ溝通後，SBF籤署了一份不具約束力的意向書，要求Binance購买FTX的非美國資產。知情人士表示，這意向書的價值爲數十億美元，足以讓FTX支付所有取款請求，但僅佔其1月份估值的一小部分。

幾個小時後，CZ宣布了這筆可能的交易。SBF也在推特上寫道：“非常感謝CZ”。

SBF在Slack（溝通軟件）上告訴員工：“讓我們再活一天，战鬥吧。”

他的員工感到震驚，兩名與SBF共事的人表示，即使是高管對Alameda Research的虧損和收購計劃一無所知，但他們沒有意識到取款情況會如此嚴重。

隨後，Binance在周三宣布取消收購計劃。Binance說："這些問題超出了我們的控制範圍和幫助能力"。CZ在推特上寫道："悲傷的一天，但我們盡力了"，並附上一個哭泣的表情符號。

撰文：Angus Berwickand Tom Wilson

編譯：SHL，PANews

來源：panewslab

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