炒幣涉掩隱-量刑3年3個月變1年1個月-有效辯護不負所托

一、案例介紹

2021年，正值虛擬貨幣牛市，陳某聽朋友介紹可以通過虛擬貨幣投資賺錢，而且收益率驚人。於是怦然心動。正好2021年5月份，陳某與微信好友聊天，聽其介紹可以通過場外交易USDT搬磚掙錢，這種場外交易方式是可以不通過交易所進行交易，故每個USDT可以獲利1-3分左右的利，比直接在交易所低买高賣更劃算，於是陳某便從线上交易所交易轉爲线下通過境外聊天軟件商定USDT價格和數量的場外交易。2021年6月份，一次偶然的機會，陳某男友從陳某那裏了解到，可以通過买賣USDT搬磚套利，男友當即表示要入股，並出資15萬元，約定一起搬磚。

其後，陳某和其男友通過线上买USDT，线下出售USDT的方式來掙取收益，在合作期間，雙方銀行卡和虛擬幣账戶互通使用。在經營不久後，陳某因一筆交易導致銀行账戶收到涉案資金，且卡的層級爲一級卡，於是，陳某和其男友被某東公安以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪抓獲，並移送審查起訴。

二、有效辯護經過

在陳某被抓之後，家屬委托了多名律師，但是由於缺乏行業知識，整體辯護效果並不理想，於是家屬通過抖音、公衆號等新媒體了解到我們團隊，在和我們團隊律師進行簡單的接觸後，溝通了下案件的基本情況，團隊律師立即結合行業知識、相關案例、梳理出爭議焦點，針對性地提出辯護思路，家屬非常認可我們的專業知識和辯護思路，當場委托我們團隊爲陳某辯護。由於委托我們的時候，案件已經到了法院階段，面臨着即將开庭的情況，加之疫情防控問題，時間非常緊迫，於是團隊律師第一時間介入，立即啓動緊急預案，接受委托之後，第一時間成立案件小組，聯系承辦法官，做好閱卷和會見工作，在對案卷進行梳理和歸納後，我們根據案件事實和行業背景，再次會見了當事人確定了接下來的辯護思路，當事人非常認可我們的專業性，完全認同了我們罪輕的辯護策略。

在和當事人及家屬確定好辯護策略之後，我們又再次聯系承辦法官提交了我們的書面辯護意見，並且表達了檢察院在起訴書上對陳某的量刑意見3年3個月存在量刑過重的問題，然後根據本案案件事實和證據向法官提出1年左右的量刑意見，並適用緩刑，但是因法官一开始對虛擬幣交易的行業背景認知較爲模糊，所以先入爲主的認爲該案件事實明確、證據確足，所以對我們提出的量刑意見不予認可。

雖然第一次溝通下來，檢察官的量刑意見遠遠高於我們的預期。但是團隊律師並沒有氣餒，並進行了多次論證，然後形成全面的書面意見提交到法院，再次和法官進行論證溝通，並且和法官探討認罪認罰後的具體量刑意見，在此期間也積極做好當事人陳某認罪認罰，退賠的工作，與此同時，團隊律師也整理案卷材料、質證意見和辯護詞。

到了庭審階段，團隊律師和公訴人就本案的主要爭議事實（陳某沒有教唆男友犯掩飾、隱瞞的故意，應當屬於從犯）進行多次辯護，並在庭審之後向法院提交本案的補充法律意見書、類案判例、量刑意見書等文件，經過不懈努力，法院最後採納了我們的辯護意見。判定，陳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪處以有期徒刑1年1個月的刑罰，判決書下來之後，因羈押期限屆滿，陳某重獲自由。

三、律師有話說

專業的案件需要專業的人處理，雖然案件到了法院階段之後，時間非常緊迫，但是團隊接受委托之後，第一時間啓動預案，立即介入處理，及時梳理案件事實和辯護點，據理力爭。最終，從公訴人起訴的3年3個月到我們爭取的的1年1個月，有效辯護終不負當事人的委托。

目前，國家爲了打擊電信網絡詐騙活動，加強了對銀行卡的查控活動，因交易虛擬幣導致銀行卡收到贓款的商家，首當其衝成爲了懷疑的對象，此外，自從“924通知”之後，OTC商家爲了牟利，從线上交易轉爲了线下交易，商家對线下交易的資金來源真假難辨，極易被犯罪分子施以小利，就與之交易，從而淪爲犯罪分子洗錢的工具。對於涉嫌刑事犯罪的，應盡早委托律師介入案件，在法律框架內，維護被告人的合法權益。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

標題：炒幣涉掩隱-量刑3年3個月變1年1個月-有效辯護不負所托

地址：https://www.torrentbusiness.com/article/20694.html

標籤：