CZ 和幣安因涉嫌洗錢被盜加密貨幣而面臨新的訴訟

作者：Stephen Katte，CoinTelegraph；編譯：五銖，金色財經

幣安及其前首席執行官趙長鵬 (CZ) 正面臨三名加密貨幣投資者發起的新的集體訴訟，他們稱由於交易所未能防止洗錢，他們無法追回被盜資產。

在 8 月 16 日向美國華盛頓州西區地方法院提起的集體訴訟中，原告聲稱他們的加密貨幣被盜，盜賊將這些資金發送給幣安，以“切斷账本和他們的數字資產之間的聯系”，使它們無法追蹤。

三名原告已對幣安和前首席執行官 CZ 提起民事訴訟。資料來源：PacerMoniter

原告辯稱，加密貨幣交易的一個關鍵屬性是區塊鏈上“這些交易的永久記錄”，這使得它們“永久且可准確追蹤”。

“因此，如果沒有像 Binance.com 這樣洗錢的地方，如果壞人竊取了別人的加密貨幣，當局最終可能會通過在區塊鏈上追溯他們的步驟來追蹤他們，”集體訴訟稱。

原告稱，幣安是洗錢過程的重要組成部分，違反了《反詐騙和腐敗組織法》（RICO）。

幣安因集體訴訟陷入困境

以太坊开發公司 Consensys 的高級法律顧問兼全球監管事務總監 Bill Hughes 表示，他對該訴訟是否能夠證明這些指控“表示懷疑”。

Hughes 在 8 月 20 日發給 X 的帖子中表示，新的集體訴訟是“自然、可預見的後續民事訴訟”，旨在利用政府起訴。

然而，Hughes 還表示，這起訴訟使幣安陷入“困境”，並表示如果訴訟進入審判階段，可能會對加密貨幣行業產生重大影響。

資料來源：Bill Hughes

“如果此案深入調查，甚至進入決定性的審前動議階段，那么區塊鏈分析本身和鏈上資產恢復的有效性將受到審判，”他說。

“幣安會受到激勵談論追蹤和恢復的事情——說實話，如果你關心這個行業的話，這是一個艱難的處境，”Hughes 補充道。

“區塊鏈分析本身和鏈上資產恢復的有效性將受到審判。”

2023 年 11 月，CZ 承認違反了美國洗錢法，並辭去幣安首席執行官一職，這是與當局達成和解的一部分。幣安同意支付 43 億美元的“民事監管執法行動”罰款。

4 月，一名聯邦法官判處 CZ 四個月監禁，比聯邦檢察官要求的三年監禁要短。他於 6 月开始服刑，並將於 9 月獲釋。

美國證券交易委員會 (SEC) 也在 2023 年 6 月對幣安提起訴訟，指控該交易所和 CZ 誤導市場監督控制並人爲誇大其交易量。6 月 28 日，法院批准了該案的大部分審理。

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