「髒幣銷金窟」Tornado Cash被制裁 CertiK KYC加入隱私之战

就在上周，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布將與Tornado Cash有關的以太坊地址列入制裁實體名單。

這充分說明了監管的影響已开始蔓延至整個Web3.0行業，進一步強調了Web3.0對安全性的需求。

同時，CertiK KYC項目背景調查服務正式开啓相關服務——通過鏈上調查篩選與監測所有與Tornado Cash接觸的錢包以響應OFAC制裁政策。

Tornado Cash被制裁

2022年8月8日，OFAC宣布將將中心化加密資產混合服務Tornado Cash列入制裁名單，其中包括44個Tornado Cash以太坊錢包地址。

完整列表：https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808

OFAC，即美國財政部海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），是美國財政部下屬的政府機構，負責管理和執行所有基於美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁。

經濟與貿易制裁範圍共分成六大部分，其中一個部分是特殊指定國家和個人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions，簡稱SDN ），被制裁的企業或個人將不再能與美國任何實體或個人進行交易。目前特定數字貨幣地址已被添加到SDN列表中。

這對加密投資者意味着什么？

目前，美國任何實體或個人將不得與Tornado Cash及其相關的錢包和智能合約進行經濟及貿易來往。如有違反，可能將面臨最高330,947美元的罰款和最高30年的監禁。

隨着Web3.0行業的參與度越來越高，最高級別的安全實踐成爲了該行業最首要的追求。

鑑於這一點，CertiK爲Web3.0所提供的端到端安全解決方案，尤其是KYC項目背景調查，可有效地幫助建立加密貨幣項目及團隊的透明度。

CertiK KYC項目背景調查服務

CertiK的KYC項目背景調查服務由經驗豐富的調查員和情報分析員執行，在專業性和可信任度上都毋庸置疑。

未來隨着Web3.0的進一步合規，KYC將必不可少。CertiK KYC項目背景調查服務提供了業內最高水平的盡職調查，可對加密項目團隊及所有相關錢包進行詳細的調查。

KYC服務還提供監測惡意或可疑交易的鏈上調查，也將根據最新OFAC規定，監測和分析所有與Tornado Cash交互的錢包。

CertiK專家團隊將通過專業的盡職調查，在鏈上調查的特定階段分析和識別可疑的錢包及交易。

可以預見的是，未來將會有更長的OFAC和其它「制裁名單」，CertiK KYC將成爲確保加密領域透明度和安全性不可或缺的一部分。

負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長Brian E. Nelson表示：財政部將繼續積極採取行動，以強力打擊犯罪分子和協助他們洗錢的加密貨幣器服務提供商。

該份聲明意味着Web3.0的監管之战已打響。CertiK也將繼續進一步優化相關安全工具並將其納入KYC服務中以更好地推動行業合規。

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