Chainalysis：追蹤涉嫌 FTC 冒充者的鏈上活動

來源：Chainalysis；編譯：陶朱，金色財經

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 最近發布新聞稿，警告消費者謹防詐騙者冒充 FTC 工作人員，試圖從無辜受害者那裏竊取金錢。 根據聯邦貿易委員會的說法，這些詐騙者通常會編造緊急的金融場景並威脅消費者，有些甚至將受害者轉介至比特幣 ATM 機。 在一個案例中，聯邦貿易委員會的冒充者警告一名婦女，她的社會安全號碼已被泄露，甚至僞造了一封聯邦貿易委員會的信函，聲稱她的账戶正在接受調查，然後從她那裏竊取了大約 200 萬美元。

不幸的是，冒充詐騙正在增加——2023 年向 FTC 報告的損失超過 10 億美元。 盡管大多數冒充者使用法定貨幣進行操作，但由於消費者群體越來越多地採用加密貨幣，他們越來越多地轉向加密貨幣。 正如我們在 2024 年加密貨幣犯罪報告中討論的那樣，我們估計 2023 年冒充者和稅務機關詐騙竊取的加密貨幣金額約爲 2400 萬美元。到 2024 年，我們估計截至 2024 年 4 月，被盜總金額接近 1700 萬美元。

在本文中，我們將研究可疑的 FTC 冒充者的鏈上活動，並說明我們在從受害者那裏獲取一些詐騙者地址後如何檢查這些詐騙的潛在規模。

檢查涉嫌冒充聯邦貿易委員會的人竊取的資金規模

當 FTC 冒充者的受害者向我們提供了冒充者的加密地址（如下圖的左上角所示）時，我們开始對這一可疑活動進行鏈上分析。 在成功從受害者那裏獲取資金後，該地址的運營商多次轉账至兌換存款地址，這些地址很可能代表了提現點。

一旦我們確定了交易所存款地址，我們就能夠查看它們的接收暴露情況，其中顯示了近 40 個地址，其行爲與受害者最初報告的地址類似。 鑑於這些地址已將資金發送到相同的四個交易所存款地址，因此它們很可能屬於共享加密錢包的同一詐騙組織或與同一洗錢者合作。 總的來說，這些地址代表了價值約 170 萬美元的潛在詐騙活動，這表明這些損失可能非常巨大，正如 FTC 真實報告的那樣。

我們檢查的另一個因素是確定這些地址屬於 FTC 冒充者或更大的詐騙組織的可能性，即他們從加密 ATM 機接收資金，真正的 FTC 認爲這是吸引受害者的策略。 在下面的Reactor 圖中，我們看到了向我們報告爲 FTC 詐騙者的另一個地址如何從多個加密 ATM 機接收資金。

FTC 冒充者創建虛假“資產追回”網站

不幸的是，像上述這樣的騙子不僅通過冒充組織來接近受害者，而且經常通過創建虛假的“資產追回”網站來欺騙已經損失金錢的受害者，以竊取更多的錢。

其中一個例子是我們收到的一份關於某個網站的報告，該網站似乎是由更多 FTC 冒充者創建的提交表格，這些冒充者鼓勵受害者舉報詐騙。 該網站的運營商可能會跟進受害者，誘騙他們支付更多的錢來“恢復他們的原始資產”。 報告的地址已收到來自加密貨幣 ATM 和交易所的付款。

如何防範與加密相關的冒充詐騙

正如聯邦貿易委員會在其新聞稿中所述，它“永遠不會將消費者帶到比特幣 ATM 機前，告訴他們去購买金條，或要求他們提取現金並親自將其交給某人。 它也絕不會聯系消費者索要金錢，威脅逮捕或驅逐他們，或承諾提供獎品。” 此外，FTC 於 2024 年 4 月 1 日實施了假冒規則，概述了最常見的假冒詐騙，並賦予該機構更有效的工具來阻止詐騙者。

遇到這種可疑活動或被騙的消費者可以向聯邦貿易委員會等相關機構舉報。 我們希望通過向執法部門提供最好的鏈上數據和解決方案來調查並將詐騙者繩之以法，從而幫助打擊這些與加密貨幣相關的詐騙。