Samourai錢包聯創被指控洗錢 隱私技術應該繼續發展嗎

作者：Daniel Kuhn，CoinDesk；編譯：五銖，金色財經

美國政府已經打消了任何疑慮，即除了爲加密貨幣混合器編寫代碼之外，任何參與隱私工具或從中獲利的行爲都是禁止的。

稱其爲對隱私的攻擊或對言論自由的攻擊，但實際情況是，流入旨在混合資金以保護用戶地址的應用程序的任何資金都將被視爲洗錢資金，無論其目的或目的地如何。

Bitcoin Fog， Tornado Cash，現在是 Samourai 錢包。

Samourai Wallet 是一個比特幣錢包（其服務器已被查封），承諾通過名爲“Whirlpool”的隱私保護服務“保持交易私密性並掩蓋身份”。

當局表示，該錢包處理了超過 20 億美元的非法交易，其中至少有 1 億美元是通過 Silk Road 和 Hydra Market 等非法暗網市場進行的。 當Tornado Cash受到美國財政部制裁時，人們也提出了類似的論點，美國財政部基本上將流經它的每一美元都視爲犯罪性質。

美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在周三的一份聲明中表示：“我們將與我們的執法合作夥伴一起，繼續不懈地追查並搗毀使用加密貨幣隱藏非法行爲的犯罪組織。”

運營安全

Samourai Wallet 的聯合創始人 35 歲的 Keonne Rodriguez 和 65 歲的 William Lonergan Hill 的 op-sec（即“運營安全”）有很多話要說。 Rodriguez 在賓夕法尼亞州被捕，並將於本周受審，而美國仍在努力從葡萄牙引渡希爾。

“我不知道他們怎么認爲自己不會因此被捕並受到起訴。 聽起來司法部有直接證據表明他們知道自己在幫助人們隱瞞非法交易並對服務收費。”肯塔基大學法學教授 Brian Frye 在接受採訪時表示。

美國司法部指控Rodriguez和Hill在營銷和社交媒體帖子中積極招攬犯罪客戶。 例如，據報道，Hill在一條截獲的內部消息中表示，“在 Samourai，我們完全專注於抵制審查制度和黑/灰循環經濟。這意味着不會出現可預見的大規模採用”。

風險投資家尼克·卡特(Nic Carter)在直接消息中表示：“最終，如果你在知情的情況下爲非法融資提供便利並從中獲利，正如投訴中所指控的那樣，那么前景將是黯淡的。” “盡管如此，拜登政府試圖將隱私定爲犯罪的程度令人不安。”

拜登政府似乎加大了打擊混合服務的力度。 其中包括於 2021 年 4 月逮捕俄羅斯裔瑞典人、比特幣霧運營商 Roman Sterlingov，以及於 2023 年參與逮捕 Tornado Cash 聯合創始人。然而，加密貨幣混合者長期以來一直受到刑事檢察官的關注。 在Sterlingov的案件中，調查人員花費了數年的時間來收集證據。

早在 2019 年 5 月，美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 就一直對加密貨幣“不倒翁”感到擔憂，發現“以表面上旨在保護傳輸者隱私的方式接受和傳輸價值的人是安全匯款服務的提供商，沒有資格獲得整體豁免。”

換句話說，混合器是貨幣傳輸者，即使一個人通常只在他們控制的兩個地址之間傳輸資金以使其資金匿名。 FinCEN 指出，如果您被視爲資金轉移者，您就應該遵守《銀行保密法》。

ZenGo 錢包聯合創始人兼首席技術官 Tal Be’ery 表示：“我的觀點是，加密行業應該將監管視爲‘不可抗力’並進行調整。” [不可抗力是免除各方責任的常見法律條款。]“美國政府非常明確地表示，對 Tornado Cash 運營商進行起訴，經營混幣器是不可接受的，因此人們很可能會追究其他混幣器的責任。”

隱私網？

其他人擔心這不僅僅是混合服務成爲目標，而是所有保護隱私的區塊鏈技術。

Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 指出：“從針對 Tornado Cash 的案件到 IRS 的‘經紀人規則’，再到 Samourai Wallet 創始人的被捕，美國政府顯然正在積極反對加密貨幣領域的隱私工具。”

值得注意的是，盡管自十多年前推出以來，Rodriguez 和 Hill 一直積極監督該協議，但 Samourai 錢包是非托管且开源的。 該代碼“自行托管”在該公司的开源 GitLab 存儲庫上，盡管提供的鏈接似乎不再有效。Samourai 應用程序也已從 Google 和 Apple 應用程序商店中刪除，盡管理論上該軟件可以構建， 由任何人運行和托管。

CoinDesk 聯系的一些專家（包括 Frye）認爲，加密貨幣混合器理論上可以合法編碼，但可能無法營銷或維護。 在美國，發布軟件通常受到第一修正案的保護，因爲代碼是一種語言。

“雖然加密貨幣混合器在理論上可能是合法的，但如果僅用於保護合法交易的隱私，那么使用它們來隱藏非法交易絕對是非法的，”Frye 說。

“很明顯，如果开發人員在編寫代碼之外繼續參與隱私工具——無論是操作前端、促進任何形式的資金流動還是收取費用——他們就會成爲目標。 爲了讓鏈上隱私在未來取得成功，工具必須完全去中心化。”Thorn 回應道。

TradeLayer 創始人 Patrick Dugan 等其他人指出，加密貨幣混合器代碼的作者是否從他們的發明中獲利也很重要。 根據起訴書，Samourai 據稱從其錢包和混合服務中賺取了至少 450 萬美元的費用。

Dugan說：“案件最終將歸結爲开發商可能使用的任何收入機制，這些機制在檢察官眼中可能構成運營企業，使他們對代理人進行的洗錢負有責任。”他提到，與 Tornado Cash 不同，Samourai 沒有代幣。

爲隱私而战

盡管現實政治形勢嚴峻，但加密貨幣社區的許多人認爲，針對加密貨幣混合器的攻擊是對基本人權隱私權的侵犯。

“政府扣押武士並逮捕其經營者令人不安。 這感覺更像是一個獨裁政權而不是一個自由國家的做法。 我認爲人們在金融交易中擁有基本的隱私權，無論是數字交易還是實體交易。”加密貨幣偵探 Ogle 在接受採訪時表示。

“我是隱私服務的忠實粉絲，所以我對正在發生的事情沒有道德上的擔憂，”一位比特幣閃電开發人員表示，他要求保持匿名，以便更坦誠地討論情況。 “但對他們來說這似乎有點愚蠢。 如果我對情況的理解正確的話，這兩名美國公民甚至沒有很好地掩蓋自己的蹤跡。 因此，被捕並不令人意外。”

其他人指出，盡管隱私服務受到越來越多的關注，但合法和犯罪用戶對這些協議的需求始終存在。

Ogle說：“考慮到啓動或使用另一個混合器是多么容易，這並不能解決非法資金被洗掉的問題。它只是將其推向另一個服務。” Dugan 指出，還有一些隱私幣已經在流通，供“那些通過加密貨幣隱私尋求純粹退出的人”使用，盡管“這並不容易”。 他補充道，“使用門羅幣，它幾乎在所有地方都被下架了，所以你知道它是合法的。”

隱私幣 Zcash 的創始人 Zooko WIlcox 指出：“在美國創建隱私技術是合法的，我們將繼續這樣做，因爲隱私和自由是美國文明的核心部分。”