Samourai 錢包創始人被捕並被指控洗錢

作者：Nikhilesh De, Cheyenne Ligon，CoinDesk；編譯：鄧通，金色財經

周三，聯邦檢察官指控 Samurai Wallet 創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 合謀洗錢，美國政府繼續起訴可能被非法行爲者和外國政府用來隱藏資金轉移的加密貨幣混合工具。

根據周三發布的新聞稿，兩人开發、營銷和運營了該混合器，該混合器“促進了來自非法暗網市場的超過 1 億美元的洗錢交易”。

該新聞稿稱，從 2015 年至今，Samourai 總共促成了約 20 億美元的“非法交易”。隨附的起訴書稱，這一數字是根據比特幣“每筆交易的時間”確定的。

據檢察官稱，35 歲的 Rodriguez 和 65 歲的 Hill 收取了約 450 萬美元的費用。 根據起訴書，不同的功能有不同的池費。

兩人被指控串謀洗錢和串謀經營未經許可的匯款業務。 這些指控的最高刑期分別爲 20 年和 5 年。

據新聞稿稱，Rodriguez 於周三上午被捕，並將於今天或明天在賓夕法尼亞州受審。 Samourai Wallet 首席技術官 Hill 於周三上午在葡萄牙被捕，並將被引渡到美國。

位於冰島的 Samourai Wallet 網站也已被查封，並向 Google Play 商店發出了針對 Samourai 移動應用程序的查封令。

Samourai Wallet 的开發者周三被指控後，其網站主頁被美國官員的警告所取代。 （Samourai Wallet）

美國司法部新聞稿稱，Samourai 自 2015 年以來一直在开發，Rodriguez 和 Hill “鼓勵並公开邀請用戶通過混合器洗錢”， 該移動應用程序的下載量已超過 100,000 次。

“在 Samourai，我們完全專注於抵制審查制度和黑/灰循環經濟，”Hill 的一條私人信息說道。 “這意味着不會出現可預見的大規模採用，盡管黑色/灰色市場在疫情期間已經开始擴張，並且在疫情結束後還將繼續擴大……”

新聞稿稱，兩人通過營銷相同噱頭來尋求投資者——“黑暗/灰色市場參與者”在他們的用戶群中。 營銷材料的屏幕截圖將“受限市場”列爲目標人群，以及在线賭博和資產保護。

周三的逮捕行動正值美國司法部准備即將對加密貨幣混合服務 Tornado Cash 的开發者兼聯合創始人 Roman Storm 進行審判之際。 美國司法部紐約南區部門正在追查此案。 最近，美國司法部華盛頓特區部門成功對加密貨幣混合器 Bitcoin Fog 的運營商 Roman Sterlingov 做出洗錢指控。